GlencoreInternaţionalA.G.(Glencore International Corporation)
Glencore International este succesorul companie privata Marc Rich + Co AG, fondată de Marc Rich în 1974. Aventurierul evreu Mark Rich a creat o companie care lucrează în principal cu țări din lumea a treia ale căror regimuri au avut probleme în a le recunoaște din punct de vedere economic. țările dezvoltate, în primul rând SUA. Compania lui Marc Rich a cumpărat (sau a schimbat) resurse naturale din aceste țări și le-a vândut cu un profit mare pentru ea însăși pe piețele mondiale, la care, spre deosebire de „dictatorii sângeros”, avea acces. Compania lui Rich a făcut comerț cu petrol iranian pentru eludarea embargoului american, a cumpărat nichel și aur din Cuba lui Castro, a făcut comerț cu Libia disgraziată și cu Africa de Sud, când s-a aflat sub sancțiuni internaționale din cauza apartheidului. Compania lui Rich a primit profituri uriașe din cauza diferenței dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare, din cauza lipsei de concurență din partea celor mai mari companii din lume din cauza dificultăților de politică externă a țărilor partenere. Tratamentul favorabil al companiei lui Rich de către autoritățile acestor țări a fost probabil asigurat prin mită.
Compania lui Rich a început să funcționeze în URSS în anii 1970, când relațiile dintre URSS și țările occidentale s-au complicat din cauza politicilor „antisemite” ale guvernului sovietic. Comerțul lui Rich cu URSS a atins volume semnificative la începutul anilor 1980, când Statele Unite au declarat embargo comercial asupra URSS din cauza războiului din Afganistan.
În 1983, Rich a fost acuzat de Procuratura SUA, în special, de evaziune fiscală (compania lui Rich a folosit în mod activ scheme offshore pentru a eluda legile americane). Acest lucru a impus anumite restricții asupra activităților companiei lui Rich în Statele Unite, deși departe de a fi fatale, judecând după creșterea afacerilor lui Mark Rich.
La începutul anilor 1990, compania lui Rich a început să opereze în Rusia. Serviciul de securitate al filialei ruse a companiei era condus de fostul consul al URSS la Geneva, generalul în pensionare al KGB Ghenadi Ivanușkin. Conform datelor disponibile, cele mai mari volume de tranzacții comerciale au fost efectuate indirect, în special, prin compania fraților Ruben și a fraților Cherny Trans World Group, a cărei creare, potrivit cercetătorilor Banca Mondiala, Mark Rich a avut mult de-a face cu asta. În primul rând, Trans World Group a lucrat în sectorul metalurgic. Compania însăși estimează că în prima jumătate a anilor 1990 a controlat jumătate din industria aluminiului din țară, care era cea mai profitabilă industrie. economia Rusiei după petrol și gaze.
În 1994, Marc Rich a vândut compania Marc Rich + Co AG partenerilor săi (directori de top), în urma căreia „odiosul” Marc Rich AG a fost transformat în „respectabilul” Glencore International AG, condus de unul dintre membrii companiei. manageri de top, Willy Strothott. Cu toate acestea, corporația nou creată continuă să mărturisească religios principiul lui Rich „peștii mari sunt prinși în ape tulburi” și cooperează cu regimuri care nu sunt de dorit pentru diplomația oficială occidentală din întreaga lume. În 2002, au fost rezumate rezultatele operațiunii de poliție „Pânză de păianjen”, inițiată în Italia, în cadrul căreia au fost investigate legăturile internaționale ale mafiei ruse. Potrivit anchetatorilor, capitalul rus al unui număr de companii care spălau bani câștigați din infracțiuni a fost transferat în conturile Glencore. În special, au fost menționate companiile lui Grigory Luchansky, care ar fi fost create inițial de sovietici de rang înalt. oficiali. S-au stabilit legături între corporația Glencore și compania Benex, care a fost implicată în tranzacții financiare dubioase ale Băncii din New York cu împrumuturi alocate Rusiei în valoare totală de 7 miliarde de dolari. În 2002, Glencore Corporation era condusă de Ivan Glasenberg, care era o figură cheie în anturajul lui Marc Rich.
În 1996-1997, Trans World Group a început să aibă probleme, iar Glencore a ieșit din umbra partenerului său britano-rus. Clienții TWG care au vândut metal prin această companie la London Metal Exchange se reorientează către Glencore. De exemplu, Norilsk Nickel, care până în 1997 a vândut 60% din produsele sale către TWG, după 1997 a încheiat un contract cu Glencore pentru a vinde aceleași 60% din produsele sale. Creată cu sprijinul fraților Cherny, compania UMMC a lui Iskandar Makhmudov în anii 2000 a furnizat cupru către Glencore și filiale. Un alt activ al lui Makhmudov, Kuzbassrazrezugol, a furnizat și cărbune către Glencore prin comerciantul austriac Krutrade AG. Compania rusă de cupru, creată în 2003 de Igor Altushkin (partenerul junior al lui Makhmudov), a furnizat cupru lui Glencore în cantități apropiate de 100% pe tot parcursul anilor 2000, deși a anunțat planuri viitoare de a scăpa de intermedierea Glencore și de a vinde în mod independent produse pe bursa de la Londra. Schimb de metale
Problema dependenței rusești firme metalurgice de la Glencore Corporation este destul de complex și cu mai multe fațete. Răspunsul la aceasta se află atât în condițiile specifice formării capitalului privat rus la sfârșitul anilor 1980 și 1990, cât și în sistemul global al economiei mondiale.
Formarea capitalului privat în Rusia de la sfârșitul anilor 1980 a avut loc sub influența dominantă asupra acestui proces a angajaților din comerțul exterior și structurile de informații ale statului sovietic, în care evreii au jucat un rol semnificativ, care este descris mai detaliat în Preistorie. secțiunea (istoria formării elitei puterii în Rusia și Urali până în 1985). Corporația Glencore și structurile sale asociate se aflau sub control evreiesc, ceea ce poate fi răspunsul la întrebarea cum a fost stabilită relația dintre departamentele sovietice de comerț exterior și corporația Glencore - prin diaspora evreiască, care a jucat un rol semnificativ în crearea. a Cominternului şi a informaţiilor externe sovietice care se bazau pe el .
Sistemul global al economiei mondiale este de așa natură încât rolul dominant în acesta este jucat de cele mai mari instituții financiare, care, în paralel cu „mâna invizibilă a pieței”, și uneori deghizate ca aceasta, au o influență semnificativă asupra proceselor de producție. , manipulând mediul de preț și resursele de credit. Un exemplu izbitor în acest sens este Bursa de Metale din Londra, care a ocupat un loc central în relația dintre Glencore și companiile metalurgice rusești. Bursa de metale din Londra are un sistem de membru pe cinci niveluri. Membrii de cel mai înalt nivel ai acestui sistem (Ring) sunt mari corporații financiare din SUA, Europa de Vest și Japonia. Membrii acestui nivel determină prețul oficial al metalelor la bursă, care este punctul de referință pentru tranzacționarea metalelor pe întreaga planetă. Bursa de metale din Londra a dobândit un rol atât de important datorită creării unei infrastructuri globale de transport și logistică și organizării unui sistem de tranzacții negociate cu instrumente financiare derivate care minimizează costurile marilor cumpărători și vânzători de metale, făcând tranzacționare prin intermediul Londrei. Schimb mai profitabil decât direct de la producător la consumator. Acest beneficiu, precum și structura relativ închisă de membru al Bursei de Metale din Londra, a creat nevoia metalurgiștilor ruși de a lucra prin intermediari precum frații Reuben și Mark Rich, care erau elemente ale acestui sistem închis.
Cu toate acestea, Glencore Corporation ocupă cel mai de jos nivel din această ierarhie, fiind un simplu trader la London Metal Exchange (nivelul cinci). Același statut are, de exemplu, o filială a Magnitogorsk uzină metalurgică. Întrebarea apare în mod firesc: dependența metalurgiștilor ruși de corporația Glencore s-a datorat într-o măsură suficientă particularităților sistemului economic global sau această dependență s-a datorat exclusiv caracteristicilor criminale și corupte ale formării capitalului privat rus? Există motive să credem că Glencore Corporation este doar o parte dintr-un sistem care include mari instituții financiare. Dar legătura lui Glencore cu aceste instituții nu este făcută publicitară, ceea ce permite respectabil institutii financiare evitați responsabilitatea pentru acțiunile escrocilor precum Mark Rich care nu respectă regulile oficiale de afaceri, ca să nu mai vorbim de partenerii lor ruși, frații Cherny, împreună cu autoritățile criminale, funcționarii publici corupți și ofițerii de informații. Astfel, abilitatea Glencore de a tranzacționa pe Bursa de Metale din Londra poate să fi depășit drepturile unui comerciant obișnuit.
O confirmare indirectă a acestor ipoteze poate fi acordul încheiat în 2012 între compania Rosneft, pe de o parte, și corporațiile Glencore și Vitol, pe de altă parte, privind furnizarea de petrol către aceste corporații în valoare de 50 miliarde USD peste 5 ani. Se presupune că acest contract a fost încheiat ca parte a deservirii unei linii de credit (probabil în valoare de 45 miliarde USD) furnizată lui Rosneft de un număr de bănci internaționale pentru achiziție. companie petroliera„TNK-BP”. De fapt, Glencore și Vitol au acționat ca garanți ai returnării fondurilor pentru un grup de bănci care au acordat un împrumut către Rosneft.
În 2011, Glencore a organizat o IPO la Bursa de Valori din Londra. Capitalizarea totală a companiei a fost de 59,3 miliarde de dolari. IPO a strâns aproximativ 10 miliarde de dolari. bursa de valori. Primul loc a fost păstrat de Rosneft, care a strâns 10,7 miliarde de dolari în 2006.
La începutul anului 2012, 58% din acțiunile Glencore aparțineau conducerii companiei. Cei mai mari acționari dintre aceștia au fost:
Ivan Glasenberg - 15,8%;
- Daniel Francisco Mate – 6%;
Aristotel Mistakidis – 6%;
Thor Peterson - 5,3%;
Alex Bird - 4,6%.
În 2012, Glencore a finalizat preluarea marii companii miniere Xstrata. Ca urmare, Glencore a devenit una dintre cele mai mari companii miniere din lume, cu o capitalizare de aproximativ 82 de miliarde de dolari. În timpul acestei preluări, Qatar Investment Authority (deținută de guvernul Qatar) a devenit cel mai mare acționar al Xstrata, ale cărui acțiuni au crescut costul companiei. tranzacție pentru Glencore. Ca urmare a fuziunii celor două companii, acționarii Xstrata au primit 47,4% din acțiunile companiei combinate, ceea ce înseamnă că fondul suveran Qatar, care deținea aproximativ 12% din acțiunile Xstrata, a devenit acționar majoritar al Glencore.
În anii 2000, șeful reprezentanței Glencore International din Rusia era Yana Robertovna Tikhonova. Au fost publicate informații că soțul Yanei Tikhonova este angajat al Ministerului Afacerilor Interne, Denis Aleksandrovich Sugrobov. În 2011, Denis Sugrobov a fost numit șef al Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. În 2014, principalul luptător anticorupție, Denis Sugrobov, a fost el însuși suspectat de săvârșirea infracțiunilor de corupție și demis. În plus, s-a raportat că soțul surorii lui Yana Tikhonova este Konstantin Anatolyevich Chuychenko, care în 2008 a devenit șeful Direcției de control a administrației președintelui Federației Ruse, când Dmitri Medvedev a fost ales președinte al Federației Ruse.
Potrivit ziarului Vedomosti în 2016, cei mai mari acționari ai Glencore au fost:
- „Qatar Holdings” (divizia de investiții a fondului suveran al Qatarului) - 8,99%;
Ivan Glasenberg - 8,42%;
- Daniel Francisco Mate – 3,19%;
Aristotel Mistakidis – 3,17%;
Thor Peterson - 2,8%;
- Alex Bird - 2,45%.
În decembrie 2016, un consorțiu format din Glencore și fondul suveran al Qatarului a cumpărat un pachet de 19,5% din Rosneft pentru 10,2 miliarde de euro de la Rusia. companie de stat„Rosneftegaz”. Drept urmare, consorțiul a devenit al treilea cel mai mare acționar al Rosneft după Rosneftegaz (50% plus 3 acțiuni) și compania britanică British Petroleum (19,75%). Președintele rus Vladimir Putin, în legătură cu vânzarea acțiunilor Rosneft, a declarat: „Sper cu adevărat că sosirea de noi investitori... în organele de conducere va îmbunătăți procedurile corporative și transparența companiei”. S-a exprimat o versiune conform căreia deficitul bugetar al Rusiei a fost umplut prin vânzarea acțiunilor Rosneft.
Potrivit ziarului RBC, în cadrul acordului, s-a încheiat un acord conform căruia parteneriat cu răspundere limitată QHG Trading , creat în Marea Britanie de structuri Glencore cu Qatar Holding , în termen de 5 ani va putea primi anual de la 4,5 milioane până la 11 milioane de tone de petrol produs de Rosneft. Prin urmare, Glencore a prelungit efectiv contractul încheiat cu Rosneft în 2012.
Din cele 10,2 miliarde de euro cheltuite pentru achiziționarea de acțiuni Rosneft, Glencore a investit doar 300 de milioane de euro fonduri proprii. Fondul Qatar a investit 2,5 miliarde de euro. Fondurile rămase au fost furnizate de bănci pe credit. Principalul creditor (5,2 miliarde de euro) a fost banca italiană Intesa Sanpaolo, a cărei conducere ar fi foarte loială autorităților ruse.
Una dintre întrebările care au apărut despre înțelegere a fost ce a însemnat pentru fondul Qatar. Fondul a fost creat pentru a diversifica veniturile din vânzarea de petrol și gaze de către Qatar și, prin urmare, nu este foarte logic să folosiți fondurile fondului pentru a cumpăra acțiuni ale unei companii petroliere din Rusia. Fundația Qatar este acționar al Glencore , care, fiind comerciant de petrol, este interesat de această tranzacție. Dar acest lucru nu poate servi drept motiv suficient pentru participarea Fondului Qatar la tranzacție, având în vedere că Fondul Qatar nu este foarte prietenos cu conducerea companiei. Glencore , care controlează în total mai multe acțiuni Glencore decât fondul Qatar. Cel mai probabil, în schimbul participării la acord, Fondul Qatar a primit acordul Rusiei pentru a se alătura deciziei OPEC de a limita producția de petrol.
Unele mass-media, în special Novaya Gazeta, au exprimat o versiune conform căreia înalți oficiali guvernamentali și manageri de vârf ai Rosneft din anturajul președintelui rus Vladimir Putin au folosit Glencore și Fondul Qatar pentru a obține acțiunile Rosneft în posesia personală. În ceea ce privește Qatar, această versiune este puțin probabilă, având în vedere că Qatar este adversarul politic al Rusiei în Orientul Mijlociu și unul dintre principalii competitori ai Rusiei pe piața gazelor. Iar folosirea unui inamic pentru a implementa scheme secrete înseamnă a-i oferi o armă de șantaj împotriva sa. Un alt lucru este Glencore, care și-a câștigat reputația de companie care răspunde foarte flexibil la nevoile non-publice ale oficialilor guvernamentali, inclusiv ale celor ruși, cu care Glencore are o lungă istorie de relații. Potrivit ziarului Vedomosti, dupa finalizarea tranzactiei, cota efectiva a Glencore la Rosneft se ridica la 0,54% din actiuni, desi in conditiile acordului Glencore trebuia sa primeasca 9,75% din actiuni. Nu se știe cine controlează restul de 9,21% din acțiuni.
ÎN în prezent Glencore este una dintre cele mai mari companii miniere din lume și este, de asemenea, un important comerciant de petrol și cereale.
Data actualizării informațiilor: 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dacă doriți să completați sau să infirmați informațiile postate pe acest site, vă rugăm să trimiteți informațiile pe care le aveți la următoarea adresă:
A furniza asistență financiară pe site puteți transfera fonduri în portofelul Yandex.Money
Aceasta este cea mai mare companie non-publică de pe planetă: cifra sa de afaceri în 2006 a fost de 116,5 miliarde de dolari, de o dată și jumătate mai mult decât cea a Gazprom. Afacerea ei se încadrează într-o schemă simplă: cumpără materii prime de la companii miniere și le vinde procesatorilor. Detalii? Nu este atât de ușor să le obțineți: opt din zece foști și actuali angajați ai companiei (și am intervievat aproximativ trei duzini) au refuzat să ne răspundă la întrebări. Cei care au fost de acord vorbeau de obicei anonim. „Ideologia este: cu cât apa este mai noroioasă, cu atât peștii vom prinde mai mari. De îndată ce apa devine limpede, nu putem face nimic”, explică unul dintre ei. Timp de decenii, acestei companii nu i-a fost frică să lucreze în cele mai înapoiate țări și ușor de găsit limbaj reciproc cu dictatori respinși de lume. La începutul anilor 1990, în timpul prăbușirii economiei ruse, a fost principalul exportator de aluminiu rusesc, câștigând sute de procente din profit.
Faceți cunoștință cu Glencore International, fostul Marc Rich + Co. Schimbarea proprietarilor, ruperea dinților tinerilor oligarhi rușiși după ce și-a pierdut în mare măsură influența în Rusia, compania a găsit o modalitate de a rămâne pe piața noastră: participă la afacerile marilor companii de petrol și aluminiu. Dar cât de durabil este status quo-ul?
Glencore (un acronim pentru Global Energy Commodities and Resources) are sediul în Baar, un oraș din micul canton elvețian Zug (întregul canton este cu un sfert din dimensiunea Moscovei), fost unul dintre cele mai sărace din confederație. Sărăcia a fost cea care a obligat autoritățile cantonale în anii 1960 să obțină dreptul de a adopta o legislație fiscală extrem de liberală, favorabilă exploatațiilor internaționale care își desfășoară activitatea în afara Elveției: nu plătesc impozit pe venit în canton (mai trebuie să plătească impozit federal). Autoritățile UE sunt încă indignate de „zona offshore” din Zug, dar companiile înregistrate acolo beneficiază atât de jurisdicția scutită de taxe, cât și de statutul de companie elvețiană de renume, și nu de „spălătorie” din Insulele Cayman.
În Zug, omul de afaceri în vârstă de 39 de ani, Marc Rich, împreună cu partenerul său Pincus Green, au creat compania Marc Rich + Co AG în aprilie 1974. Fosti angajati Gigantul comercial american Philipp Brothers a decis să fie liber.
Primele decenii ale lui Marc Rich + Co sunt chestiile unui roman de aventuri (vezi și „Anii tineri”). Compania a făcut comerț cu petrol iranian pentru eludarea embargoului american, a cumpărat nichel și aur din Cuba lui Castro, a făcut comerț cu Libia disgraziată și cu Africa de Sud, când s-a aflat sub sancțiuni internaționale din cauza apartheidului. În timpul crizei petroliere din 1973, partenerii au câștigat milioane prin gestionarea petrolului prin zeci de companii offshore pe care le-au creat. În 1983, procurorul federal Rudolph Giuliani (viitorul primar al New Yorkului) a autorizat arestarea lui Rich și Green, iar rechizitoriul includea 65 de capete de acuzare, inclusiv evaziune fiscală de 48 de milioane de dolari. Partenerii au fugit din Statele Unite, Rich și-a luat cetățenia spaniolă, Green a luat cetățenia boliviană.
Marc Rich s-a dovedit a fi singura companie care a decis să furnizeze cereale URSS, în ciuda interdicției internaționale din cauza războiului din Afganistan. Până când a început să se destrame sistem economic Uniunea Sovietică, Mark Rich era deja un prieten de lungă durată și de încredere al oficialilor de partid sovietic și al liderilor asociațiilor de comerț exterior. Prin urmare, la începutul anilor 1990, când apa din Rusia a devenit destul de tulbure, Marc Rich a început cu ușurință să prindă pești foarte mari în ea.
Ai noștri încă nu înțelegeau comerțul de piață, fabricile nu aveau bani, au cerut băncilor, dar băncile nu au luat drept garanție aluminiul. Marc Rich a venit cu bani și a luat aluminiu”, își amintește omul de afaceri Igor Vishnevsky, într-un interviu acordat Forbes, șeful departamentului de aluminiu la începutul anilor 1990, iar din 1998 până în 2003 - întreg biroul de reprezentanță din Moscova al Glencore International. Prețul intern al aluminiului a fost de 5-10% din prețul său de piață în Occident, iar o parte semnificativă a diferenței a ajuns în conturile companiei elvețiene. Nimeni nu îndrăznește să numească rata profitului lui Marc Rich la operațiunile cu materii prime rusești la începutul anilor 1990, ei spun doar că a fost măsurată în sute de procente. De îndată ce în 1992, prin decretul președintelui Boris Elțin, a fost permisă taxarea - prelucrarea materiilor prime străine de către întreprinderile rusești pentru o taxă convenită, Marc Rich a adoptat acest instrument pentru extragerea profiturilor în exces. Un manager de rang înalt al uneia dintre companiile ruse de materii prime, care a lucrat pentru elvețieni în urmă cu 15 ani, vorbește despre practica, obișnuită pe vremea aceea: „Importau alumină, fără taxe, plăteau doar TVA la costul procesării. , care ar putea fi întotdeauna coborât prin acordul cu planta. Iar oficialii pur și simplu plăteau chirie și transportau aproape tot aluminiul pentru export.” La începutul anilor 1990, datorită taxării rusești, o treime din tot aluminiul de pe piața de schimb mondial, conform Washington Post, a fost furnizat de Marc Rich + Co.
Deși Marc Rich a tranzacționat o gamă completă de mărfuri și mărfuri, cel mai mare interes al său a fost întotdeauna petrolul. Marc Rich nu avea aproape deloc contracte petroliere cu URSS și era mai greu să intri în sistemul de export de petrol decât în prelucrarea aluminiului: a fost monopolizat de asociația de comerț exterior Soyuznefteexport, creată încă din anii 1920. Pentru a obține petrol, Marc Rich a fost nevoit să creeze asociații de producție, furnizând echipamente și modernizand mai multe rafinării de petrol din Rusia, Ucraina și Azerbaidjan. Diferența dintre prețurile interne și externe ale produselor petroliere a acoperit mai mult decât costurile.
Problema, însă, nu s-a limitat la investiții. Tehnologia pentru încheierea de contracte petroliere profitabile a fost testată de parteneri încă din 1973, când, potrivit revistei BusinessWeek, aceștia au cumpărat un conac de lux în sudul Franței și au stabilit acolo prostituate pariziene scumpe. Aici s-au purtat negocieri cu șeicii arabi. „Metoda pentru șeici” a fost testată cu succes pe „primul milionar sovietic” Artem Tarasov. În memoriile sale, „Millionaire”, el descrie cum la sfârșitul anilor 1980 o suită într-un hotel luxos din Londra a fost închiriată special pentru el, un iaht cu o orchestră a fost închiriat, cum oamenii lui Marc Rich l-au dus în cluburi de noapte, oferindu-se să ia orice dansator. în cameră - compania plătește pentru toate. Tarasov nu numai că a semnat un contract benefic pentru compania elvețiană, ci l-a adus și ministrului de atunci al industriei cerealelor al URSS, iar în scurt timp Marc Rich a început să facă schimb de cereale argentiniene pentru produse petroliere rusești.
Biroul companiei din Moscova a început treptat să se dezvolte: în 1992, aproximativ 20 de oameni lucrau acolo, iar după un an și jumătate - mai mult de o sută. „Au venit în mare parte absolvenți MGIMO și foști comercianți străini cu contracte proprii”, își amintește CEO Mechel Alexey Ivanushkin, care a ajuns la rangul de șef al departamentului de feroaliaje din biroul din Moscova al lui Marc Rich. Compania a angajat de bunăvoie oameni cu experiență hardware: tatăl aceluiași Ivanușkin, Gennady, fost consul la Geneva și general pensionar al KGB, a condus serviciul de securitate rus al companiei elvețiene.
Din 1989 până în 1993, Marc Rich a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, aluminiu, cupru, zinc, plumb, cărbune și un furnizor de cereale și zahăr al țării. Cifra de afaceri anuală a companiei cu țările din fosta URSS a fost, conform diverselor surse, de 3-4 miliarde de dolari Pentru comparație: întregul export rusesc 1993 s-a ridicat la 43 de miliarde de dolari. Dar în același 1993, poziția companiei a început să se zguduie.
Cum este structurat Glencore (fostul Marc Rich) din interior? Fondatorii companiei au distribuit managementul între trei birouri - în Baar (metale și finanțe), Londra (petrol, produse petroliere și zahăr) și Rotterdam (cereale). Dar nu birourile sunt cele care cumpără și vând materii prime, câștigând bani pentru companie, ci comercianții angajați relativ independenți. Fiecare dintre ei este o „unitate de luptă” independentă, el are dreptul de a semna și, în limitele specificate, gestionează fondurile companiei. De regulă, un comerciant lucrează cu un tip de produs într-o regiune. În total, se estimează că compania are aproximativ 300 de comercianți. Ei nu primesc salarii, ci bonusuri in functie de volumul tranzactiilor pe care le desfasoara. Potrivit unuia dintre actualii angajați ai companiei, care a vorbit cu Forbes sub condiția anonimatului, limita inferioară a venitului anual al unui comerciant depășește 1 milion de dolari. Acum sunt aproximativ 20-30 de comercianți principali în companie și toți au o cotă de capital. „Politica este următoarea: dacă lucrezi într-o poziție de vârf, primești o cotă, dacă pleci, vinde-ți cota altor poziții de vârf”, spune un angajat al biroului companiei din Moscova.
Comercianții sunt coloana vertebrală a companiilor din întreaga lume. În 1998-2003, biroul din Moscova a fost condus de comerciantul de „aluminiu” Igor Vishnevsky, raportând la director executivși, de asemenea, specialistului în afaceri cu aluminiu Willi Strothott din Baar. Acum șeful oficial al sediului din Moscova este avocatul Yana Tikhonova, în timp ce nici comercianții, nici finanțatorii nu sunt subordonați ei. Potrivit surselor Forbes, biroul este de fapt condus de comerciantul de petrol Vladimir Shcherbak, care, la rândul său, raportează șefului biroului petrolier al Glencore din Londra, Alex Bird.
Marc Rich a condus imperiul pe care l-a creat până în 1993. Până atunci, fondatorul companiei, în vârstă de 60 de ani, nu mai era la fel de energic ca acum 20 de ani, trecea dureros printr-un divorț de soția sa Denise, căreia i-a plătit, potrivit unor surse, despăgubiri de 200 de milioane de dolari. și, după cum spune compania, își pierduse strânsoarea anterioară. În plus, chiar faptul că compania era condusă de un fugar din justiția americană a blocat accesul companiei la cei mai profitabili consumatori americani de materii prime. S-a încheiat cu o „revoluție de catifea”: un grup de comercianți de top condus de specialistul în aluminiu Willy Strothotte și petroliști Dany Dreyfus și Ari Silverberg l-au convins pe Rich să demisioneze.
Rich și-a vândut pachetul de acțiuni către conducerea companiei (care, conform diverselor estimări, a variat între 75% și 80%). Calculul „revoluționarilor” s-a dovedit a fi corect: la scurt timp după demisia fondatorului, compania a reușit să deschidă un al patrulea sediu central - în SUA, în Stamford (Connecticut). Întregul pachet al lui Rich a fost împărțit între principalii comercianți. Acum „nimeni nu deținea nici o participație de control, fie pur și simplu o participație dominantă”, spune Vishnevsky. „Primul dintre egali” a fost noul CEO Willi Strothott. În 1994, compania a fost redenumită Glencore International AG.
Mark Rich însuși a început să investească, să deschidă firma noua cu vechiul nume, Marc Rich Investments. Și în 2001, președintele american Bill Clinton, cu câteva ore înainte de a părăsi Casa Albă, i-a iertat pe Rich și Green (dintre 176 de persoane). Clinton s-a justificat ulterior spunând că partenerii fugari au fost de acord să contribuie cu 200 de milioane de dolari la trezorerie și politicieni israelieni proeminenți precum premierul israelian de atunci Ehud Barak, ministrul de externe Shimon Peres și fostul șef al serviciului de informații Mossad Shabtai Shavit i-au cerut. . Presa americană a scris și despre cei 450.000 de dolari pe care fosta soție a lui Rich, Denise, i-a donat anterior bibliotecii prezidențiale a lui Clinton (Denise a fost ulterior donator pentru campania electorală a lui Hillary Clinton). Grațierea a provocat un scandal grav, așa că Rich și Green au ales să nu se întoarcă în Statele Unite, rămânând în Europa.
În timp ce comercianții împărțeau puterea, privatizarea tocmai se desfășura în Rusia și s-au format primele grupuri financiare și industriale. Întreprinderile aveau proprietari care au început să preia toate operațiunile de comerț exterior pentru ei înșiși, nedorind să le ofere comercianților terți. „La un moment dat, afacerea noastră a dispărut pur și simplu”, își amintește Alexey Ivanushkin.
„În 1993, am decis să creăm o întreprindere și am mers la toți cele mai mari companii”, și-a amintit Yuri Shleifshtein, fostul șef al consiliului de administrație al Uzinei de Aluminiu Bratsk, într-un interviu pentru ziarul Vedomosti. „La Marc Rich ne-au spus: aveți o singură opțiune - să tranzacționați prin noi, pentru că controlăm această piață.” Dar Shleifstein a găsit o altă oportunitate - a fost de acord cu frații David și Simon Ruben, proprietarii unei companii rivale mult mai mici, Trans World Metals. Soții Ruben au preluat partea antreprenorilor ruși, frații Lev și Mihail Cherny, care i-au ajutat să preia controlul asupra exportului celui de-al doilea ca mărime. producator rus aluminiu, KrAZ și apoi peste topitoriile de aluminiu Sayan și Novokuznetsk. Iar la mijlocul anilor 1990, Glencore a devenit doar al doilea exportator de aluminiu din Rusia, pierzând conducerea în fața lui Ruben și Cherny. În 1996, anul de vârf al exporturilor de aluminiu din Rusia, Glencore a exportat 750.000 de tone de metal, iar Trans World mai mult de un milion, își amintește Vishnevsky.
Noua conducere a Glencore din 1995-1996 a schimbat radical strategia companiei: dacă anterior era un comerciant aproape pur care a achiziționat active industriale în principal pentru a avea acces la produsele fabricate, acum compania începe să participe la managementul întreprinderilor. În Rusia, Glencore cumpără pachete mari de acțiuni la fabricile metalurgice: Fabrica de siderurgie Chelyabinsk, Topitoria de cupru din Sredneuralsk și Dalpolimetal. Compania încearcă să compenseze timpul pierdut cu investiții semnificative în producție, dar ideea nu are succes.
Și în 1998 Divizia rusă Glencore va înceta să mai funcționeze în viitor. După prăbușirea piețelor financiare în august, sediul central a dat ordin de a vinde activele rusești și de a se concentra pe colectarea datoriilor de la furnizori. Nu totul a fost returnat: de exemplu, 25 de milioane de dolari alocați pentru achiziționarea de petrol de la RAO MES, care a devenit notoriu în legătură cu reconstrucția Kremlinului și comerțul cu Irakul, au dispărut pentru totdeauna. „Nu s-a livrat o tonă de petrol, toți banii au fost furați”, se plânge un fost comerciant de petrol Glencore. La începutul anilor 2000, Glencore și-a vândut toate activele industriale companiilor rusești. Compania a fost mult mai bună la dezvoltarea producției în afara Rusiei: compania elvețiană de materii prime Xstrata, pe care managerii Glencore au început să o gestioneze în 1996, în 10 ani a devenit unul dintre cele mai mari grupuri miniere din lume, activând în Australia, Chile, Africa de Sud și alte o duzină de țări și a devenit cel mai mare exportator mondial de cărbuni termici, un mare producător de cupru, nichel, ferocrom și zinc.
În 2000, Glencore a avut șansa de a-și recâștiga rolul de cel mai mare exportator de aluminiu rusesc: cel mai rău concurent al său, grupul Trans World, fusese până atunci expulzat din Rusia. Fabricile sale au fost cumpărate de Boris Berezovsky și Roman Abramovici. Împreună cu Oleg Deripaska au creat Russian Aluminium. Compania de aluminiu nou-născută nu avea practic o rețea proprie de vânzări în străinătate, așa că aproximativ 80% din exporturi trebuiau efectuate prin comercianții occidentali. „La început a fost dificil pentru ei, iar în primii doi ani după formarea Rusal, Glencore a vândut o cantitate destul de mare din aluminiul lor”, spune Vishnevsky și face imediat o rezervă: „Marja, totuși, a fost complet diferită. ”
CEO-ul Rusal, Alexander Bulygin, în primul său interviu după numire, și-a anunțat intenția de a reduce dependența de comercianți și și-a îndeplinit promisiunea: anul trecut cota lor în vânzările companiei a scăzut la 15%. Dar Glencore nu și-a ratat șansa: anul acesta, împreună cu SUAL și Rusal, a devenit unul dintre coproprietarii companiei unite Russian Aluminium (în schimbul rafinăriilor sale de alumină din Irlanda, Italia și Jamaica, precum și a unei companii de aluminiu). topitorie din Suedia). Acum, cu o mare probabilitate, poate revendica 15% din aluminiu produs menționat, adică 600.000 de tone de metal pe an, pentru aproximativ 1,7 miliarde de dolari. Dar, potrivit surselor din reprezentanța companiei din Moscova. Glencore va câștiga doar dobândă intermediară pentru acest aluminiu.
În 2002, Glencore a suferit o nouă și aproape imperceptibilă schimbare de putere din exterior: un alt comerciant șef, de data aceasta cărbune, Ivan Glasenberg, a devenit directorul executiv al companiei. Principiul „cel care pleacă vinde totul” este de neclintit, așa că Willy Strothott ia locul președintelui consiliului de administrație - „domnește, dar nu guvernează”, așteptând ca colegii săi să adune destui bani pentru a-l plăti. Locul de șef al biroului din Londra, în mod tradițional a doua persoană din companie, a fost ocupat recent de comerciantul de petrol Alex Bird, care a supravegheat mulți ani afacerile petroliere din Rusia. Poate că Bird a fost cel care a convins conducerea Glencore să decidă să participe la afacerile unei mari companii petroliere ruse. Până nu demult, Glencore avea doar o acțiune la micul Nobel Oil, care produce petrol în nordul Republicii Komi: companiei elvețiene îi era frică să invadeze această ramură a economiei ruse, care este periculoasă pentru investitorii străini. Dar în 2003, Glencore a alocat, conform estimărilor, cel puțin 300 de milioane de dolari proprietarului companiei petroliere Russneft, Mikhail Gutseriev, pentru achiziționarea de noi zăcăminte, primind în schimb de la 40% la 49% în trei filiale producătoare ale petrolului. companie: Varieganneft, Ulyanovskneft " și "Nafta-Ulyanovsk".
Pentru ce? Compania avea nevoie de petrol nou, spune unul dintre interlocutorii Forbes de la biroul Glencore din Moscova. Compania a pierdut aprovizionarea de la YUKOS, muncitorii petrolieri „aproape de stat” preferă să aibă de-a face cu compania comercială Gunvor a lui Ghenady Timchenko, o veche cunoștință a președintelui Putin... Potrivit managerului biroului din Moscova al Glencore, elvețianul compania nu se amestecă în administrarea Russneft, nu pretinde dividende și se mulțumește doar cu faptul că tot petrolul de export al companiei trece prin Glencore („Russneft” în anul trecut exportă aproximativ 66% din producția sa de petrol, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari pe an).
Investițiile s-au dovedit a fi cu adevărat riscante: în noiembrie 2006, Procuratura Generală a deschis dosare penale pentru faptul de antreprenoriat ilegal împotriva mai multor filiale ale NK Russneft, acuzându-le de neplata impozitelor, iar în ianuarie 2007 a apărut un dosar penal. cu privire la neplata impozitelor de către Russneft însuși " Când acest număr al Forbes era pregătit pentru publicare, agențiile de aplicare a legii au adus acuzații de evaziune fiscală și antreprenoriat ilegal împotriva lui Gutseriev. „Gutseriev a promis că va rezolva totul”, a recunoscut chiar înainte un angajat al biroului Glencore din Moscova. ultimele evenimente, „dar există zvonuri că totul ar putea fi vândut unei companii de stat.”
Se pare că rolul Glencore în exporturile rusești de petrol este o preocupare serioasă pentru conducerea companiei. Biroul elvețian al companiei, în deplină concordanță cu tradițiile secretului corporativ, a ignorat majoritatea întrebărilor Forbes și a răspuns la întrebarea despre petrol. „În 2006, Glencore a transportat aproximativ 34 de milioane de tone de petrol și produse petroliere din Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Lottie Grenacher. Pe lângă Russneft, Glencore comercializează petrol de la Tatneft, Bashneft, TNK-BP, „precum și un număr de firme mici", ea a adăugat.
Vremurile s-au schimbat. Acum, pentru a obține materii prime pentru export, nu trebuie să negociați cu directorii de fabrică. Cu toate resursele și capacitățile sale gigantice, Glencore nu se poate compara cu principalul comerciant de petrol al țării - Gunvor, o companie controlată de fostul coleg al președintelui Putin, Ghenadi Timchenko, care vinde anual între 70 și 80 de milioane de tone de petrol rusesc pentru 32 de dolari. 37 de miliarde (de referință: toate exporturile rusești în 2006 au fost de 248 de milioane de tone). „Glencore sunt străini și, de la un anumit punct, acest lucru le-a distrus viața”, spune managerul uneia dintre companiile concurente. — Au ieșiri spre Polyanka (o stradă din Moscova unde se află Biroul principal„Transneft”. - Forbes), dar nu mai mult.”
Acum Glencore nu este un monopol sau chiar cel mai mare comerciant de materii prime rusești, ca la începutul anilor 1990. Pentru ea, aceasta poate fi o pierdere, dar orice alt trader ar fi probabil fericit să ocupe locul pe piața rusă de mărfuri pe care îl ocupă „perdantul” Glencore.
Glencore PLC, fostul Marc Rith + Co AG, în prima perioadă americană a activității sale, a desfășurat afaceri pe principiul „riscului în pragul aventurii”, pentru a spune ușor. Odată cu schimbarea proprietarilor și a numelui, a devenit o companie elvețiană respectabilă, dar riscul îi este inerent până în ziua de azi, probabil pentru că nu puteți face fără el pe piața volubilă a materiilor prime. Cei care au auzit doar puțin despre Glencore în legătură cu activitățile sale din Rusia vor fi uimiți să afle cât este venitul său anual, numărul de angajați și că IPO a fost cel mai mare eveniment pentru Bursa de Valori din Londra în 2011. Dar această surpriză nu va fi surprinzătoare: un articol Reuters despre Glencore care a apărut înaintea flotarii londoneze este intitulat: „Cel mai companie mare, despre care nu ai auzit niciodată.”
Astăzi este obișnuit să intrați în tranzacții virtuale în care bunurile reale nu vor fi niciodată mutate. Glencore realizează comerț și, de asemenea, mine. În lumea comerțului fizic, scrie Reuters - cumpărând, transportând și vânzând materialele de bază de care lumea are nevoie - Glencore este omniprezent și în centrul discuțiilor, la fel cum este Goldman în domeniul bancar. Dar compania cu greu poate fi numită un produs de ieri: „Aceasta este inginerie financiară modernă combinată cu demoda veche. casa de comert mărfuri", a declarat John Kilduff, partener la fondul speculativ Again Capital LLC din New York, despre Glencore.
Mai mare decât Nestle, Novartis sau UBS în ceea ce privește veniturile, rețeaua Glencore de 2.000 de comercianți, avocați, contabili și alți angajați din 40 de țări oferă o piață în timp real, ajutată de o înțelegere puternică a peisajului politic, a evaluat Glencore înainte de IPO la Londra.
Site-ul web al companiei raportează acum „50+” țări în care operează. Numărul de oameni angajați în întreprinderi și birouri care lucrează pentru companie în trei domenii: agricultură, energie, metale și minerale - compania în sine pune la 160 de mii de oameni (dar aceasta include contractori). Veniturile pentru 2015 sunt listate la 172,7 miliarde de dolari.
„Glencore nu este nou pentru piata ruseasca, spune șeful baroului Komissarov and Partners, Andrey Komissarov. - Când URSS tocmai a apărut economie de piata, Glencore sub numele său anterior (Marc Rich) a găzduit deja Participarea activăîn operațiunile de export. În etapa inițială, Glencore a desfășurat în principal operațiuni de tranzacționare. El a exportat cărbune, metal, minereu și alte mărfuri listate la bursă din Rusia. Treptat, compania a început să dezvolte piața de investiții, cumpărând participații la mari companii rusești. întreprinderile industriale. Și din 2002, compania a început introducerea activă pe piața petrolieră din Rusia. În prezent, Glencore, fără a-și opri activitățile de tranzacționare, și-a ales ca obiectiv principal participarea la privatizarea marilor întreprinderi rusești”, notează avocatul.
„Cunoștințele lor despre fluxul de mărfuri din întreaga lume sunt cu adevărat terifiante”, a declarat Reuters citat de o persoană care a colaborat îndeaproape cu conducerea Glencore. În februarie 2011, agenția a presupus că compania plasează acțiunile la vârful prețurilor mărfurilor. Ipoteza s-a dovedit a fi absolut exactă, precum și „cunoștințele teribile” ale conducerii Glencore cu privire la dinamica și tendințele piețelor sale: prețurile pentru aluminiu, cupru, plumb, nichel, staniu, zinc și toate acestea sunt tranzacționate în mod activ (și parțial produse) de către acesta, în jurul primăverii anului 2011 a atins apogeul înainte de un declin multianual care a încetat abia recent. Aproape același lucru se poate spune despre prețul petrolului.
De aceea, după ce a flotat triumfător pe 19 mai 2011 (acțiunile s-au vândut cu aproximativ 10 miliarde de dolari, capitalizarea a fost de 59,9 miliarde de dolari), compania a început curând să acumuleze datorii și a îndeplinit 2015 cu datorii de 25,9 miliarde de dolari (conform TASS). Adevărat, ea plănuiește să încheie anul, potrivit comunicatului din 1 decembrie, cu 16,5-17,5 miliarde, după ce a redus cuantumul datoriei cu 6,3 miliarde, de 3-6 ori mai repede decât era planificat. Aici poți să te uiți și la graficele prețurilor mărfurilor, care s-au scufundat teribil cu un an în urmă și apoi s-au grăbit (zincul și plumbul „au zburat” spre Dumnezeu știe unde) pentru a înțelege motivele externe ale renașterii succesului Glencore, care în mai 2016 a valorat aproape jumătate decât în perioada de plasare cu 5 ani înainte.
Dar graficele nu explică totul, unde este important factor personal. O nouă ascensiune este probabil căutată cu insistență de CEO-ul Ivan (Ivan) Glasenberg, care este descris ca o persoană care se străduiește toată viața să fie un comerciant perfect. Afacerea companiei este construită pe astfel de oameni; ei spun despre comercianții săi că sunt „stele”, „gânditori” și „războinici” în același timp. Comercianții sunt atuul său, în anumite privințe la fel de importanți precum participațiile Glencore în cupru, nichel, ferocrom, zinc, aluminiu (8,75% din United Company Rusal prin Amokenga Holdings) sau petrol.
Ivan a început ca comerciant de cărbune în Africa de Sud, de unde este, cu Marc Rich la New York, iar acum zboară și se întâlnește cu președinții de țări, dar la fel ca cu ei, vorbește și cu tipul de pe platforma de tranzactionare. Asta spun foarte mult partenerii noștri despre asta persoană închisă, „unul dintre cei mai misterioși din lumea afacerilor”, conform unui aforism destul de cunoscut despre el. Nu suferă proști și are un temperament scurt, scrie Reuters, dar este foarte fermecător și își cunoaște bine oamenii. Cu toate acestea, este numit și „ultra-agresiv”.
La începutul anilor 1990, Marc Rich a părăsit compania, vânzând pachetul de acțiuni (estimat la 80% din capitalul acesteia). Mai des puteți găsi acuzații că a făcut acest lucru sub presiunea marilor comercianți, care au fost împiedicați de reputația sa în Statele Unite să facă afaceri cu această țară. El a fost într-adevăr forțat să părăsească America din cauza acuzațiilor aduse de procurorul Rudolph Giuliani privind evaziunea fiscală, alte probleme financiare și comerțul de eludare a regimului de sancțiuni împotriva Iranului și a altor țări (mult mai târziu avea să fie grațiat de Bill Clinton). Dar The Guardian susține că plecarea lui Rich din compania sa s-a datorat încercării sale nereușite de a monopoliza piața globală a zincului. Comerciantul Willy Strothott a devenit succesorul și noul director executiv, iar compania a devenit cunoscută sub numele de Glencore în 1994.
Sub Glasenberg, care a condus-o în 2002, Glencore PLC și-a dobândit statutul actual - extrem de diversificat și foarte mare. Acest lucru a fost facilitat în mare măsură de preluarea anglo-elvețiană Xstrata PLC, finalizată în mai 2013, o mare companie minieră care produce cărbune și o serie de metale neferoase și rare, cel mai mare exportator mondial de cărbune termic și producție de ferocrom.
Acum este clar că recentul acord de privatizare cu Rosneft se încadrează în mod logic în strategia Glencore. Partenerul său de consorțiu, Qatar Investment Authority, este unul dintre cei mai mari acționari externi ai companiei (9,25% conform profesorului asociat RANEPA Ivan Kapitonov). Deținerea de acțiuni în alte afaceri îi conferă lui Glencore aproximativ 8% din venituri, în timp ce cea mai mare parte provine din operațiuni de tranzacționare, de unde și acordurile încheiate în cadrul tranzacției de furnizare zilnică a 220 de mii de barili de petrol de la Rosneft, timp de 5 ani. Glencore trebuie să comercializeze fizic bunurile necesare vieții.
Comerciant elvețian, fondat în 1974 de Marc Rich și numit la acea vreme Marc Rich and Co. În 1994, compania a fost redenumită Glencore. Biroul este situat în Baar, directorul general este Ivan Glasenberg. Afacerea comercială a Glencore are 2.800 de angajați în întreaga lume și deținută de companie fabrici și terminale - alți 55 de mii de angajați. Glencore face comerț cu metale, minerale, energie și alimente. Veniturile în 2010 au fost de 145 de miliarde de dolari.
Multă vreme, Glencore a fost o companie extrem de privată din punct de vedere al informației, dar la începutul lui 2011 a dezvăluit câteva informații despre ea însăși, realizând o IPO de succes care și-a transformat managerii de top în miliardari (cel puțin pe hârtie).
Glencore a fost fondată în 1974 de legendarul și notoriu comerciant Marc Rich, un belgian prin naștere. La acea vreme, el era căutat de autoritățile americane sub acuzația de încălcare a sancțiunilor economice în comerțul cu Irakul și a ales să fugă din țară, dar ulterior a fost grațiat.
Este un fapt larg cunoscut că Glencore are mai multe tancuri decât nave în întreaga flotă britanică, dar în plus, compania este și o „sursă de talent” pentru comercianții de mărfuri: multe „vedete” din această industrie și-au început cariera la Glencore.
În 1994, Marc Rich și-a vândut participația la Glencore. Actualul cel mai mare acționar al companiei este fostul comerciant de cărbune și actualul director executiv Ivan Glasenberg. Sud-africanul deține aproximativ 16% din acțiuni, ceea ce la prețurile curente la Bursa de la Londra înseamnă o avere de aproximativ 4,5 miliarde de lire sterline. Glasenberg însuși încă nu se simte prea confortabil în noul său statut de persoană publică. În total, angajații Glencore dețin 80% din acțiuni.
IPO-ul companiei în primăvară a fost cel mai mare din an și a atras o influență enormă pe piață. Totuși, în același timp, au început conversațiile că o astfel de plasare însemna că „ciclul” în tranzacționarea cu mărfuri s-a încheiat și interesul pentru acest sector era în scădere. Și, în timp ce Glencore a variat la 530 de pence pe acțiune în mai, prețul a scăzut ușor de atunci, acțiunile tranzacționându-se acum la aproximativ 400 de pence.
Glencore și-a făcut un nume făcând tranzacții riscante și aventurându-se în sectoare în care puțini îndrăzneau să se aventureze. Strategia a avut adesea succes, deși chiar luna trecută compania sa trezit prinsă în mijlocul unui impas în statul nou-înființat Sudan de Sud din cauza unei dispute privind exporturile de țiței care ar putea amenința întreaga afacere a companiei în regiune.
Astăzi, Glencore vinde sau cumpără aproximativ 3% din consumul zilnic de petrol din lume și este, de asemenea, unul dintre cei mai mari furnizori de zinc, plumb și nichel și un important exportator de cereale din Europa, fosta Uniune Sovietică și Australia.
Deși a început ca un simplu comerciant de petrol și metale, compania și-a dat seama rapid de importanța achiziționării de active industriale. De la sfârșitul anilor 1980, Glencore a cumpărat multe dintre ele - de la exploatații agricole din America de Sud până la minele de cupru din Zambia. Prin urmare, astăzi o parte semnificativă a capitalizării bursiere a Glencore provine din minerit și alte active pe care compania le deține. În primul rând, aceasta reprezintă 34,5% din holdingul minier elvețian Xstrata. Glencore a declarat oficial că o fuziune cu Xstrata ar aduce „beneficii mari”, dar tranzacția este în prezent blocată de alți acționari minoritari ai companiei.
Pe baza materialelor
Anii 1980: cereale pentru ulei
În anii 1980, compania a stabilit rapid conexiuni în Uniunea Sovietică și a început să furnizeze acolo produse din Statele Unite, ocolind, de asemenea, sancțiunile impuse de președintele Ronald Reagan.
Deși Marc Rich a tranzacționat o gamă completă de mărfuri și mărfuri, cel mai mare interes al său a fost întotdeauna petrolul. Marc Rich nu avea aproape deloc contracte petroliere cu URSS și era mai greu să intri în sistemul de export de petrol decât în prelucrarea aluminiului: a fost monopolizat de asociația de comerț exterior Soyuznefteexport, creată încă din anii 1920. Pentru a obține petrol, Marc Rich a fost nevoit să creeze asociații de producție, furnizând echipamente și modernizand mai multe rafinării de petrol din Rusia, Ucraina și Azerbaidjan. Diferența dintre prețurile interne și externe ale produselor petroliere a acoperit mai mult decât costurile.
Problema, însă, nu s-a limitat la investiții. Tehnologia pentru încheierea de contracte petroliere profitabile a fost testată de parteneri încă din 1973, când, potrivit revistei BusinessWeek, aceștia au cumpărat un conac de lux în sudul Franței și au stabilit acolo prostituate pariziene scumpe. Aici s-au purtat negocieri cu șeicii arabi. „Metoda pentru șeici” a fost testată cu succes pe „primul milionar sovietic” Artem Tarasov. În memoriile sale, „Millionaire”, el descrie cum la sfârșitul anilor 1980 o suită într-un hotel luxos din Londra a fost închiriată special pentru el, un iaht cu o orchestră a fost închiriat, cum oamenii lui Marc Rich l-au dus în cluburi de noapte, oferindu-se să ia orice dansator. în cameră - compania plătește pentru toate. Tarasov nu numai că a semnat un contract benefic pentru compania elvețiană, ci l-a adus și ministrului de atunci al industriei cerealelor al URSS, iar în scurt timp Marc Rich a început să facă schimb de cereale argentiniene pentru produse petroliere rusești.
Începutul anilor 1990: aluminiu, taxare, profituri în exces
Contactele cu Rusia s-au intensificat în anii 1990. Compania a profitat de confuzia care a urmat prăbușirii URSS și a cumpărat o mulțime de materii prime la prețuri extrem de mici în această perioadă.
„Oamenii noștri nu înțelegeau încă comerțul de pe piață, fabricile nu aveau bani, au cerut băncilor, dar băncile nu au luat aluminiu drept garanție Marc Rich a venit cu bani și a luat aluminiu”, își amintește omul de afaceri Igor Vishnevsky într-un interviu acordat. Forbes, la începutul anului 1990 -x șef al departamentului de aluminiu, iar din 1998 până în 2003 - întregul birou de reprezentanță din Moscova al Glencore International.
Prețul intern al aluminiului a fost de 5-10% din prețul său de piață în Occident, iar o parte semnificativă a diferenței a ajuns în conturile companiei elvețiene. Nimeni nu îndrăznește să numească rata profitului lui Marc Rich la operațiunile cu materii prime rusești la începutul anilor 1990, ei spun doar că a fost măsurată în sute de procente.
De îndată ce în 1992, prin decretul președintelui Boris Elțin, a fost permisă taxarea - prelucrarea materiilor prime străine de către întreprinderile rusești pentru o taxă convenită, Marc Rich a adoptat acest instrument pentru extragerea profiturilor în exces. Un manager de rang înalt al uneia dintre companiile ruse de materii prime, care în urmă cu 15 ani a lucrat pentru elvețieni, vorbește despre practica, care era obișnuită la acea vreme:
„Am importat alumină, fără taxe, și am plătit doar TVA la costul procesării, care putea fi oricând redus prin negocieri cu fabrica. Iar oficialii pur și simplu plăteau chirie și transportau aproape tot aluminiul pentru export.”
La începutul anilor 1990, datorită taxării rusești, o treime din tot aluminiul de pe piața de schimb mondial, conform Washington Post, a fost furnizat de Marc Rich + Co.
Biroul companiei din Moscova a început treptat să se dezvolte: în 1992, aproximativ 20 de oameni lucrau acolo, iar după un an și jumătate - mai mult de o sută.
„În mare parte au venit absolvenți MGIMO și foști comercianți străini cu propriile lor contracte”, își amintește directorul general Mechel, Alexey Ivanushkin, care a ajuns la conducerea departamentului de feroaliaje la biroul lui Marc Rich din Moscova.
Compania a angajat de bunăvoie oameni cu experiență hardware: tatăl aceluiași Ivanușkin, Gennady, fost consul la Geneva și general pensionar al KGB, a condus serviciul de securitate rus al companiei elvețiene.
Din 1989 până în 1993, Marc Rich a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, aluminiu, cupru, zinc, plumb, cărbune și un furnizor de cereale și zahăr al țării. Cifra de afaceri anuală a companiei cu țările din fosta URSS a fost, conform diferitelor surse, de 3-4 miliarde de dolari. Pentru comparație: toate exporturile rusești în 1993 au fost de 43 de miliarde de dolari. Dar în același an, 1993, poziția companiei a început scutura.
Comercianții sunt coloana vertebrală a companiilor din întreaga lume. În 1998–2003, biroul de la Moscova a fost condus de comerciantul de aluminiu Igor Vishnevsky, care a raportat directorului executiv și, de asemenea, un specialist în tranzacții cu aluminiu, Willi Strothotte din Baar. Începând cu 2007, șeful oficial al sediului de la Moscova este avocatul Yana Tikhonova, în timp ce nici comercianții, nici finanțatorii nu îi sunt subordonați. Potrivit surselor Forbes, biroul este de fapt condus de comerciantul de petrol Vladimir Shcherbak, care, la rândul său, raportează șefului biroului petrolier al Glencore din Londra, Alex Bird.
Sfârșitul anilor 1990: pariu pe producție, eșec
În timp ce comercianții împărțeau puterea după demisia lui Marc Rich, privatizarea tocmai se desfășura în Rusia și s-au format primele grupuri financiare și industriale. Întreprinderile aveau proprietari care au început să preia toate operațiunile de comerț exterior pentru ei înșiși, nedorind să le ofere comercianților terți. „La un moment dat, afacerea noastră a dispărut pur și simplu”, își amintește Alexey Ivanushkin.
„În 1993, am decis să creăm o întreprindere și am vizitat toate cele mai mari companii”, a amintit Yuri Shleifshtein, fostul șef al consiliului de administrație al Uzinei de Aluminiu Bratsk, într-un interviu pentru ziarul Vedomosti. „La Marc Rich ne-au spus: aveți o singură opțiune - să tranzacționați prin noi, pentru că controlăm această piață.” Dar Shleifstein a găsit o altă oportunitate - a fost de acord cu frații David și Simon Ruben, proprietarii unei companii rivale mult mai mici, Trans World Metals. Soții Ruben au preluat proprietatea asupra antreprenorilor ruși, frații Lev și Mihail Chernykh, care i-au ajutat să preia controlul asupra exporturilor celui de-al doilea mare producător de aluminiu din Rusia, KrAZ, și apoi a topitoriilor de aluminiu Sayan și Novokuznetsk. Iar la mijlocul anilor 1990, Glencore a devenit doar al doilea exportator de aluminiu din Rusia, pierzând conducerea în fața lui Ruben și Cherny. În 1996, anul de vârf al exporturilor de aluminiu din Rusia, Glencore a exportat 750.000 de tone de metal, iar Trans World mai mult de un milion, își amintește Vishnevsky.
Noua conducere a Glencore din 1995-1996 a schimbat radical strategia companiei: în timp ce înainte era aproape un comerciant pur care achiziționa active industriale în principal pentru a avea acces la produsele fabricate, acum compania începe să participe la conducerea întreprinderilor. În Rusia, Glencore cumpără pachete mari de acțiuni la fabricile metalurgice: Fabrica de siderurgie Chelyabinsk, Topitoria de cupru din Sredneuralsk și Dalpolimetal. Compania încearcă să compenseze timpul pierdut cu investiții semnificative în producție, dar ideea nu are succes.
Și în 1998, divizia rusă a Glencore a încetat complet să lucreze pentru viitor. După prăbușirea piețelor financiare în august, sediul central a dat ordin de a vinde activele rusești și de a se concentra pe colectarea datoriilor de la furnizori. Nu totul a fost returnat: de exemplu, 25 de milioane de dolari alocați pentru achiziționarea de petrol de la RAO MES, care a devenit notoriu în legătură cu reconstrucția Kremlinului și comerțul cu Irakul, au dispărut pentru totdeauna.
„Nu s-a livrat o tonă de petrol, toți banii au fost furați”, se plânge un fost comerciant de petrol Glencore.
2000: Vânzarea aluminiului către Rusal
La începutul anilor 2000, Glencore și-a vândut toate activele industriale companiilor rusești. În 2000, Glencore a avut șansa de a-și recâștiga rolul de cel mai mare exportator de aluminiu rusesc: cel mai rău concurent al său, grupul Trans World, fusese până atunci expulzat din Rusia. Fabricile sale au fost cumpărate de Boris Berezovsky și Roman Abramovici. Împreună cu Oleg Deripaska au creat Russian Aluminium. Compania de aluminiu nou-născută nu avea practic o rețea proprie de vânzări în străinătate, așa că aproximativ 80% din exporturi trebuiau efectuate prin comercianții occidentali.
„La început a fost dificil pentru ei, iar în primii doi ani după formarea Rusal, Glencore a vândut o cantitate destul de mare din aluminiul lor”, spune Vishnevsky și face imediat o rezervă: „Marja, totuși, a fost complet diferită. ”
CEO-ul Rusal, Alexander Bulygin, în primul său interviu după numire, și-a anunțat intenția de a reduce dependența de comercianți și și-a îndeplinit promisiunea: în 2006, cota lor în vânzările companiei a scăzut la 15%.
2003: Co-fondator al RussNeft
Glencore avea doar o cotă la micul Nobel Oil, care produce petrol în nordul Republicii Komi: companiei elvețiene îi era frică să invadeze această ramură a economiei ruse, care era periculoasă pentru investitorii străini. Dar în 2003, Glencore a alocat, conform estimărilor, cel puțin 300 de milioane de dolari proprietarului companiei petroliere Russneft, Mikhail Gutseriev, pentru achiziționarea de noi zăcăminte, primind în schimb de la 40% la 49% în trei filiale producătoare ale petrolului. companie: Varieganneft, Ulyanovskneft " și "Nafta-Ulyanovsk".
Pentru ce? Compania avea nevoie de petrol nou, spune unul dintre interlocutorii Forbes la biroul Glencore din Moscova (2007). Compania a pierdut aprovizionarea de la YUKOS, muncitorii petrolieri „aproape de stat” preferă să aibă de-a face cu compania comercială Gunvor a lui Ghenady Timchenko, o veche cunoștință a președintelui Putin... Potrivit managerului biroului din Moscova al Glencore, compania elvețiană nu se amestecă în managementul RussNeft, nu pretinde dividende și se mulțumește doar cu faptul că tot petrolul exportat de companie trece prin Glencore („Russneft” a exportat aproximativ 66% din producția sa de petrol în ultimii ani, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari pe an).
Investițiile s-au dovedit a fi cu adevărat riscante: în noiembrie 2006, Procuratura Generală a deschis dosare penale pentru faptul de antreprenoriat ilegal împotriva mai multor filiale ale NK Russneft, acuzându-le de neplata impozitelor, iar în ianuarie 2007 a apărut un dosar penal. cu privire la neplata impozitelor de către Russneft însuși " Agențiile de aplicare a legii au adus acuzații împotriva lui Gutseriev pentru evaziune fiscală și antreprenoriat ilegal. „Gutseriev a promis că va rezolva totul”, a recunoscut un angajat al biroului Glencore din Moscova chiar înainte de ultimele evenimente, „dar există zvonuri că totul ar putea fi vândut unei companii de stat”.
Se pare că rolul Glencore în exporturile rusești de petrol este o preocupare serioasă pentru conducerea companiei. „În 2006, Glencore a transportat aproximativ 34 de milioane de tone de petrol și produse petroliere din Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Lottie Grenacher. Pe lângă Russneft, Glencore face comerț cu petrol de la Tatneft, Bashneft, TNK-BP, „precum și o serie de companii mici”, a adăugat ea.
Vremurile s-au schimbat. Până în 2007, pentru a obține materii prime pentru export, nu este necesar să se negocieze cu directorii fabricii. Cu toate resursele și capabilitățile sale gigantice, Glencore nu se poate compara cu principalul comerciant de petrol al țării în această perioadă - compania Gunvor, controlată de fostul coleg al președintelui Putin, Ghenadi Timcenko, care vinde, potrivit estimărilor, de la 70 de milioane la 80 de milioane de tone de rusă. petrol pe an pentru 32–37 de miliarde de dolari (de referință: toate exporturile rusești în 2006 au fost de 248 de milioane de tone).
„Glencore sunt străini și, de la un anumit punct, acest lucru le-a distrus viața”, spune managerul uneia dintre companiile concurente. „Au ieșiri către Polyanka (strada din Moscova unde se află sediul principal al Transneft - Forbes), dar nu mai sus.”
2007: Coproprietar al Russian Aluminium
Glencore nu și-a ratat șansa: în 2007, împreună cu SUAL și Rusal, a devenit unul dintre coproprietarii companiei unite Russian Aluminium (în schimbul rafinăriilor de alumină din Irlanda, Italia și Jamaica, precum și a unei companii de aluminiu). topitorie din Suedia) . Acum, cu o mare probabilitate, poate revendica 15% din aluminiu produs menționat, adică 600.000 de tone de metal pe an, pentru aproximativ 1,7 miliarde de dolari. Dar, potrivit surselor din reprezentanța companiei din Moscova. Glencore va câștiga doar dobândă intermediară pentru acest aluminiu.
Din 2007, Glencore nu este un monopol și nici măcar cel mai mare comerciant de materii prime rusești, ca la începutul anilor 1990. Pentru ea, aceasta poate fi o pierdere, dar orice alt trader ar fi probabil fericit să ocupe locul pe piața rusă de mărfuri pe care îl ocupă „perdantul” Glencore.
2012: Contract pe termen lung cu Rosneft
Chiar înainte de Anul Nou 2013, Glencore și Vitol au convenit asupra unui contract pe termen lung cu Rosneft pentru 67 de milioane de tone de petrol. Compania rusă se angajează să furnizeze această materie primă comercianților în termen de cinci ani. Cu alte cuvinte, Glencore și Vitol au contractat o cincime din exporturile anuale ale Rosneft care trec prin Transneft. Aceasta a fost o lovitură mare pentru afacerea unui alt comerciant - Gunvor.
Deja în 2013, a devenit clar că acțiunile dintre Glencore și Vitol vor fi distribuite inegal. Potrivit aceleiași agenții Reuters, Glencore va primi până la 70 la sută din volumul total de petrol, ceea ce îl va face unul dintre cei mai mari sau chiar cel mai mare comerciant de petrol rusesc.