Procedura de convocare a adunării extraordinare a acționarilor. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

Dacă SRL-ul are mai mulți participanți, atunci pentru a rezolva unele probleme (motivele sunt aprobate la crearea companiei) este necesar să se organizeze o întâlnire. O ședință extraordinară a participanților SRL trebuie să fie organizată cu respectarea tuturor regulilor impuse numai în acest caz pot fi evitate disputele și neînțelegerile între fondatori. Astăzi vom lua în considerare toate nuanțele convocării și desfășurării unui eveniment.

Cine anunță participanții despre întâlnire și cum?

Lista problemelor care pot fi rezolvate la întreprindere numai după o întâlnire este stipulată în cartă. Acest lucru este cerut de paragraful 1 al art. 35 Lege federala Nr. 14-FZ. Pe lângă subiectul principal, la întâlnire pot fi discutate și alte chestiuni care au legătură directă cu interesele întreprinderii.

Pentru a organiza un eveniment, organul executiv al SRL este obligat să notifice participanții săi despre convocarea planificată (clauza 2 a articolului 35 nr. 14-FZ).

Pentru desfășurarea unui eveniment, organul executiv al SRL este obligat să-și anunțe participanții.

Aceste drepturi aparțin:

Organul executiv al SRL.
Consiliu de administrație.
Auditorii întreprinderii.
Alți participanți care dețin mai mult de 1/10 acțiuni capitalul autorizat.

Convocarea unei ședințe începe cu înregistrarea unei cereri, care este transmisă direct participanților SRL. Dacă nu este posibilă predarea personală a formularului, îl puteți trimite prin poștă. În acest caz, este mai bine să vă asigurați cu o notificare de primire. O cerere de organizare a unei ședințe trebuie să conțină următoarele informații:

Informații despre participantul SRL și cota sa în capitalul autorizat.
Data și ora întâlnirii.
Agendă.

Formularul trebuie semnat și ștampilat.

În termen de 5 zile de la primirea cererii de la inițiatori de a ține o ședință, se ia decizia de a o ține sau de a o respinge. Decizia are dreptul să fie luată nu numai de organul executiv, ci și de consiliul de administrație. Formă unificată nu exista rezolutie, dar trebuie sa contina informatiile necesare referitoare la sedinta.

Legea prevede mai multe motive pentru care un eveniment poate fi refuzat:

Procedura de deservire a cererilor nu a fost urmată (sau nu a fost respectată în totalitate).
Problemele propuse spre rezolvare sunt contrare legii.

În alte cazuri, autoritățile judiciare pot declara ilegal refuzul de a organiza o întrunire.

O întâlnire poate fi refuzată numai în cazuri specifice. În caz contrar, refuzul este declarat nelegal de către instanță.

După ce se ia o decizie pozitivă, este necesar să se informeze participanții cu privire la întâlnire. Pentru a face acest lucru, o notificare este emisă și trimisă tuturor participanților cu cel mult 30 de zile înainte (clauza 1, articolul 36 nr. 14-FZ).

Fiecare participant, după primirea notificării, are dreptul de a se familiariza cu formele de documente și rapoarte necesare pentru a lua o decizie și de a face propuneri suplimentare pentru includerea pe ordinea de zi (clauza 3 a articolului 36 nr. 14-FZ). Acest lucru trebuie făcut cu cel puțin 15 zile înainte de întâlnire.

Un extraordinar intalnire generala nu mai târziu de 45 zile calendaristice după ce se ia decizia.

Reguli de bază pentru organizarea unei întâlniri

Evenimentul este reglementat de legea federală. Toți fondatorii care sosesc la întâlnire trebuie să fie supuși înregistrării (clauza 2, articolul 37 nr. 14-FZ). Este mai bine să stabiliți procedura de înregistrare în statutul întreprinderii, deoarece acest proces nu este reglementat în mod clar de lege.

După finalizarea înregistrării, întâlnirea se deschide cu o notificare că procesul a început. În continuare, președintele de ședință este ales prin vot dintre cei prezenți (clauza 5, art. 37 nr. 14-FZ). Când etapele pregătitoare finalizat, trece direct la rezolvarea problemelor de pe ordinea de zi.

Vă rugăm să rețineți că, dacă nu există cvorum la ședință (numărul minim de participanți pentru a lua o decizie), deciziile luate la ședință sunt considerate ilegitime.

Toate propunerile la ședință sunt adoptate prin vot (Clauza 10, Articolul 37 Nr. 14-FZ).

Prezentarea rezultatelor întâlnirii

Rezultatele întâlnirii sunt documentate în procese-verbale, care sunt păstrate de secretar pe parcursul întregului eveniment (articolul 181.2 din Codul civil al Federației Ruse).

Nu mai târziu de 10 zile de la încheierea ședinței, copii ale procesului-verbal sunt trimise tuturor participanților. Documentul original este depus într-o carte, din care se poate face un extras la cererea oricărui participant.

Mentinerea ordinii ședință extraordinară obligatoriu, întrucât nerespectarea cerințelor poate constitui un motiv de invalidare a prevederilor. Inclusiv în instanță, dacă litigiile dintre membrii conducerii companiei merg la acest nivel.

Articolul 55. Adunarea generală extraordinară a acționarilor[Legea „Cu privire la societățile pe acțiuni»] [Capitolul VII] [Articolul 55]
1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se ține prin hotărâre a consiliului de administrație (consiliu de supraveghere) al societății, din proprie inițiativă, cerințele comisiei de audit (auditor) societății, auditorului societății. , precum și acționarii (acționarii) care dețin cel puțin 10 la sută din acțiunile cu drept de vot ale societății la data depunerii creanței.
Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor la solicitarea comisiei de audit (auditorul) societății, a auditorului societății sau a acționarilor (acționar) care dețin cel puțin 10 la sută din acțiunile cu drept de vot ale societății se efectuează de către consiliul de administratie (consiliul de supraveghere) al societatii. Dacă funcțiile consiliului de administrație (consiliu de supraveghere) al societății sunt îndeplinite de adunarea generală a acționarilor, convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor la cererea acestor persoane se realizează de către o persoană sau organ al societății. a cărui competență, prin statutul societății, include decizia cu privire la chestiunea ținerii adunării generale a acționarilor și aprobării zilei ordinii de zi a acesteia.
2.Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, Cu chemat la cerere comisia de audit (auditorul) societății, auditorul societății sau acționarii (acționarul) care dețin cel puțin 10 la sută din acțiunile cu drept de vot ale societății, trebuie să fie deținute în termen de 50 de zile de la data depunerii cererii de deținere. o adunare generală extraordinară a acționarilor.
Dacă ordinea de zi propusă pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor conține problema alegerii membrilor consiliului de administrație (consiliul de supraveghere) al companiei, atunci o astfel de adunare generală a acționarilor trebuie să aibă loc în termen de 95 de zile de la data depunerii cererea de a organiza o adunare generală extraordinară a acționarilor, cu excepția cazului în care societatea charter prevede o perioadă mai scurtă.
3. În cazurile în care, în conformitate cu articolele 68 - 70 din prezenta lege federală, consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al societății este obligat să ia o decizie cu privire la desfășurarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, o astfel de adunare generală a acționarilor trebuie ținută în termen de 40 de zile de la data deciziei cu privire la aceasta luată de consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al societății, cu excepția cazului în care statutul societății prevede o perioadă mai scurtă.
În cazurile în care, în conformitate cu prezenta lege federală, consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al companiei este obligat să ia o decizie de a organiza o adunare generală extraordinară a acționarilor pentru a alege membrii consiliului de administrație (consiliul de supraveghere) al societate, o astfel de adunare generală a acționarilor trebuie să se țină în termen de 90 de zile de la data luării deciziei cu privire la conduita acesteia de către consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al societății, cu excepția cazului în care statutul societății prevede o dată anterioară.
4. Cererea de organizare a adunării generale extraordinare a acționarilor trebuie să formuleze problemele care urmează să fie incluse pe ordinea de zi a adunării. Solicitarea de organizare a adunării generale extraordinare a acționarilor poate conține formularea hotărârilor pe fiecare dintre aceste aspecte, precum și o propunere privind forma de desfășurare a adunării generale a acționarilor. Dacă cerința de convocare a unei adunări generale extraordinare a acționarilor conține o propunere de nominalizare a candidaților, o astfel de propunere este supusă dispozițiilor relevante ale articolului 53 din prezenta lege federală.
Consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al societății nu are dreptul să modifice redactarea punctelor de pe ordinea de zi, formularea deciziilor cu privire la astfel de probleme și să modifice forma propusă de organizare a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată la solicitarea comisiei de audit (auditor) a societății, a auditorului societății sau a acționarilor (acționar), care dețin cel puțin 10 la sută din acțiunile cu drept de vot ale societății.
5. În cazul în care cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor vine de la acționari (acționar), aceasta trebuie să conțină numele acționarilor (acționar) care solicită convocarea unei astfel de adunări, precum și indicarea numărului, categoriei (tipului). ) din acțiunile deținute de aceștia.
Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor este semnată de persoana (persoanele) care solicită convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
6. În termen de cinci zile de la data prezentării cererii comisiei de audit (auditorul) societății, auditorul societății sau acționarii (acționarul) care sunt deținătorii a cel puțin 10 la sută din acțiunile cu drept de vot ale societății. , pentru a convoca o adunare generală extraordinară a acționarilor de către consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al societății trebuie să se ia o decizie de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor sau de a refuza convocarea acesteia.
Decizia de a refuza convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor la solicitarea comisiei de audit (auditorul) societății, a auditorului societății sau a acționarilor (acționarilor) care dețin cel puțin 10 la sută din acțiunile cu drept de vot ale societății poate fi făcut dacă:
procedura de depunere a cererii de convocare a unei adunări generale extraordinare a acționarilor, stabilită prin prezentul articol și (sau) paragraful 1 al articolului 84.3 din prezenta lege federală, nu a fost respectată;
acționarii (acționarul) care solicită convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor nu sunt proprietarii numărului de acțiuni cu drept de vot ale societății prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol;
niciuna dintre problemele propuse pentru includerea pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor nu este de competența acesteia și (sau) nu respectă cerințele prezentei legi federale și ale altor acte juridice ale Federației Ruse.
7. Hotărârea consiliului de administrație (consiliu de supraveghere) al societății de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor sau o decizie motivată de refuz al convocării se transmite persoanelor care solicită convocarea acesteia în cel mult trei zile de la data adoptarea unei astfel de decizii.
Paragraful nu mai este valabil.
8. În cazul în care, în termenul stabilit de prezenta lege federală, consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al societății nu ia o decizie de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor sau se ia o decizie de a refuza convocarea acesteia, organul ale societății sau persoanele care solicită convocarea acesteia au dreptul de a se adresa instanței de judecată cu cerința de a obliga societatea să țină o adunare generală extraordinară a acționarilor.
9. Hotărârea judecătorească de obligare a societății să țină o adunare generală extraordinară a acționarilor va indica momentul și procedura de desfășurare a acesteia. Executarea hotărârii judecătorești se încredințează reclamantului sau, la cererea acestuia, unui organ al societății sau altei persoane, cu acordul acestora. Un astfel de organism nu poate fi consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) al companiei. În acest caz, organul societății sau persoana care, în conformitate cu hotărârea judecătorească, ține o adunare generală extraordinară a acționarilor, are toate competențele prevăzute de prezenta lege federală necesare convocării și ținerii acestei adunări. În cazul în care, în conformitate cu o hotărâre judecătorească, reclamantul are loc o adunare generală extraordinară a acționarilor, costurile de pregătire și desfășurare a acestei adunări pot fi rambursate prin hotărâre a adunării generale a acționarilor pe cheltuiala societății.
10. Într-o societate în care, în conformitate cu prezenta lege federală, funcțiile consiliului de administrație (consiliul de supraveghere) al companiei sunt îndeplinite de adunarea generală a acționarilor, regulile prevăzute la alineatele 7 - 9 din prezentul articol. se aplică persoanei sau organului societății care este determinat de statutul societății și competențelor care includ decizia privind ținerea adunării generale a acționarilor și aprobarea ordinii de zi a acesteia. Regulile prevăzute la alineatele 7 - 9 din prezentul articol se aplică și adunării generale anuale a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată și ținută în perioada stabilită de paragraful 1 al articolului 47 din prezenta lege federală.

Aveți dreptul să ridicați problema numirii unui nou director și aveți dreptul necondiționat de a convoca și ține o ședință. Legea definește termene-limită formale, dar Carta dvs. poate avea altele, ceea ce nu este interzis direct de lege. Perioada de sesizare a unei persoane poate fi considerată și retur de corespondență sau un proces verbal de nepredare. Poate că în statutul dumneavoastră sau în alte documente ale companiei este menționat că trimiterea corespondenței = notificare.

Adunarea generală extraordinară a participanților companiei cu răspundere limitată se desfășoară în cazurile stabilite de statutul societății, precum și în orice alte cazuri dacă ținerea unei astfel de adunări generale este cerută de interesele societății și ale participanților săi (clauza 1, articolul 35 din Legea federală „Cu privire la LLC” ).

O adunare generală extraordinară a participanților societății este convocată de organul executiv al societății la inițiativa acestuia, la cererea consiliului de administrație (consiliul de supraveghere) al societății, a comisiei de audit (auditorul) societății, a auditorului, precum și participanții societății care dețin în total cel puțin o zecime din numărul total de voturi ale societății de participanți.

În cazul în care statutul societății nu prevede o procedură diferită de familiarizare a participanților societății cu informațiile și materialele, organul sau persoanele care convoacă adunarea generală a participanților societății sunt obligate să le trimită informații și materiale împreună cu o convocare a adunării generale. a participanților companiei, iar în cazul unei modificări a ordinii de zi, informațiile și materialele relevante sunt trimise împreună cu notificarea acestei modificări.

Informațiile și materialele specificate trebuie furnizate tuturor participanților companiei pentru revizuire la sediul organului executiv al companiei cu treizeci de zile înainte de adunarea generală a participanților companiei. Societatea este obligată, la cererea unui participant al companiei, să îi furnizeze copii ale acestor documente. Taxa percepută de companie pentru furnizarea acestor copii nu poate depăși costurile producției lor.

Statutul companiei poate prevedea mai multe timp scurt decât cele prevăzute la art. 36 Legea federală „Despre LLC”.

În cazul încălcării art. 36 din Legea federală „On LLC” privind procedura de convocare a unei adunări generale a participanților societății, o astfel de adunare generală este recunoscută ca fiind competentă dacă toți participanții societății participă la ea.

Cum să creezi un SRL cu o singură persoană: Video

Publicațiile anterioare au discutat caracteristicile suport de documentare pregătirea și desfășurarea adunărilor generale anuale ale acționarilor sub forma prezenței comune a participanților acestora. Acest articol se va concentra pe suport documentar pentru organizarea unei adunări extraordinare a acționarilor sub forma votului absent, care este o altă formă de implementare. corp suprem conducerea activitatilor societatii pe actiuni.

Diferențe în procedurile de pregătire și desfășurare a adunărilor anuale și extraordinare ale acționarilor

Procedurile de pregătire și desfășurare a ședințelor anuale și extraordinare au multe în comun. În același timp, există și unele diferențe, dintre care principala este legată de faptul că adunările generale extraordinare ale acționarilor sunt convocate la nevoie pentru a rezolva anumite probleme importante pentru companie. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de adunarea anuală, adunarea generală extraordinară a acționarilor nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că nu există date statutare specifice pentru deținerea acesteia. Totuși, Legea federală din 26 decembrie 1995 nr. 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” (denumită în continuare Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”) stabilește termenele de care trebuie să se țină seama la pregătirea unui adunarea extraordinară a acționarilor: adunarea trebuie să aibă loc în cel mult 40 de zile de la data înaintării către consiliul de administrație a cererilor de convocare a unei adunări sau a adoptării unei astfel de decizii de către consiliul de administrație însuși, dacă adunarea este convocat la inițiativa sa (a se vedea Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, articolul 55, paragraful 2). Această perioadă este generală, dar sunt posibile excepții, care sunt și ele stabilite prin lege.

De exemplu, dacă ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare include problema alegerii membrilor consiliului de administrație (de exemplu, în cazul încetării anticipate a atribuțiilor sale de către acest organism), aceasta trebuie să se țină în termen de 70 de zile de la data de depunere a cererii de deținere a acesteia. Legea acordă societăților pe acțiuni dreptul de a reduce aceste termene și de a le consacra în statutul lor sau în alte documente organizatorice interne (Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, paragraful 2, articolul 55), cu toate acestea, depășirea termenelor stabilite normativ nu este permisă. . Această normă trebuie luate în considerare la determinarea momentului de pregătire a documentelor relevante.

O altă diferență semnificativă se referă la cine exact poate iniția o întâlnire specială. Spre deosebire de adunarea anuală, dreptul de inițiativă de a convoca o adunare generală extraordinară revine:

consiliul de administrație însuși;
comisia de audit sau auditorul societatii;
auditor al companiei;
acționarii (sau un acționar) care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot la momentul prezentării cererii de convocare a adunării.

Această prevedere afectează și procedura de documentare a convocării unei ședințe extraordinare. Prin urmare, în documentele interne ale companiilor, aspectele legate de competența, procedura de pregătire și desfășurare a adunărilor anuale și extraordinare ale acționarilor, componența și formele documentelor necesare pentru aceasta, sunt adesea grupate în secțiuni separate.

De amintit că legislația stabilește două forme de organizare a adunării generale a acționarilor:

prezența comună a acționarilor pentru a discuta punctele de pe ordinea de zi și pentru a lua decizii cu privire la problemele supuse votului – i.e. întâlnire;
votul absent.

Diferite forme de adunări generale au specificul lor în procedurile de pregătire și desfășurare. Aceasta, la rândul său, determină compoziția și conținutul specific al documentelor relevante, precum și procedura de lucru cu documentația funcționarilor autorizați.

În conformitate cu legea, o adunare generală extraordinară a acționarilor, spre deosebire de adunarea anuală, poate fi organizată sub forma votului absent asupra aproape orice problemă de pe ordinea de zi. Votul în absență permite tuturor acționarilor să ia rapid deciziile necesare. În același timp, nu se discută punctele de pe ordinea de zi. Acţionarii primesc materiale şi buletine de vot trimise acestora, le completează şi le trimit înapoi societăţii.

Este important de știut!

Specialiștii care sunt responsabili de lucrul cu documentația ar trebui să monitorizeze cu mare atenție conținutul documentelor și termenele limită pentru depunerea acestora, deoarece cea mai mică încălcare poate duce la incompetența reuniunii în sine sau la lipsa forței juridice a deciziilor luate la aceasta.

Documente pentru pregătirea adunării generale a acționarilor

După cum sa menționat deja, Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni” a stabilit că o adunare generală extraordinară a acționarilor poate fi convocată la inițiativa (la cererea) unui anumit cerc de persoane. Cerințe la convocarea unei ședințe extraordinare se întocmesc în scris, iar componența informațiilor cuprinse în conținutul acestora depinde direct de cine este inițiatorul ședinței.

Cerințele comisiei de audit și ale auditorului trebuie să cuprindă:

problemele care urmează să fie incluse pe ordinea de zi a ședinței;
formulări de decizii cu privire la fiecare dintre aceste aspecte;
propuneri privind forma de desfășurare a ședinței (Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, articolul 55, paragraful 4).

Solicitările de convocare a adunării generale extraordinare primite de la acționarii societății se întocmesc în mod similar propunerilor pentru ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor. Pe lângă informațiile specificate, acestea trebuie să conțină informații despre acționarii înșiși, și anume:

numele (titlurile) acționarilor;
informații despre acțiunile pe care le dețin (cantitate, categorie (tip)) (Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, articolul 55, paragraful 5).

Cererile, ca și propunerile discutate anterior pentru ordinea de zi a adunării anuale, nu au o formă stabilită. Cu toate acestea, fiecare dintre ele trebuie să fie certificat, adică semnat de toți inițiatorii convocării adunării generale extraordinare a acționarilor. Astfel, cerința este semnată de toți membrii comisiei de cenzori care au votat pentru adoptarea acesteia, după care este transmisă consiliului de administrație. Dacă societatea nu are o comisie de audit, dar există un singur auditor, atunci cerința, în consecință, este întocmită și semnată de acesta. Cererea auditorului de inițiere a convocarii unei adunări generale extraordinare este semnată de acesta și se transmite și consiliului de administrație. Dacă există mai mulți inițiatori-acționari, atunci toți au obligația de a semna acest document (Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, paragraful 5 al articolului 55).

Exemple de cerințe

cerinţă

la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor

SA „TRIUMPH”

de la auditorul SA „TRIUMF”

Propun convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor sub forma votului absent și includerea următoarelor probleme pe ordinea de zi a adunării extraordinare:

Pozdnyakova G.M. Pozdnyakova

cerinţă

la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor

SA „TRIUMPH”

de la actionarii societatii:

Ne propunem convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor sub formă de vot în absent și includerea următoarelor probleme pe ordinea de zi a adunării extraordinare:

Societățile pe acțiuni au dreptul de a dezvolta în mod independent forme de cerințe, precum și forme de alte documente și de a le consolida în acte locale(de exemplu, în regulamentul adunării generale a acționarilor).

Solicitările de ținere a ședinței extraordinare pot fi trimise prin poștă la adresa organului executiv al societății sau predate reprezentantului împuternicit împotriva semnării. oficial societate.

La primirea unei cereri, societatea este obligată să verifice textul documentului și prezența semnăturilor. În plus, este necesar să se înregistreze data primirii acestuia. Aceasta este foarte punct important pentru că, în primul rând, este legal stabilit că termenul de examinare a cererii de către consiliul de administrație și de luare a deciziei privind desfășurarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor sau refuzul ținerii acesteia nu poate depăși cinci zile de la data depunerii cererii. (Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, clauza 6 art. 55). În al doilea rând, cota-parte a acțiunilor cu drept de vot deținute de acționar(i) care solicită adunarea generală extraordinară a acționarilor se stabilește și de la data solicitării.

Data depunerii cererii se consideră a fi:

data indicată pe ștampila dată care confirmă primirea dacă cererea a fost trimisă prin scrisoare obișnuită;
data predării scrisorii către destinatar contra semnăturii, dacă cererea a fost trimisă prin scrisoare recomandată;
data predării cererii către persoana împuternicită împotriva semnăturii.

Solicitarea poate fi trimisă prin e-mail sau altă metodă, dacă acest lucru este determinat de statutul sau alt document intern al companiei, de exemplu, regulamentul adunării generale a acționarilor. În acest caz, același document intern trebuie să stabilească și procedura de determinare a datei de primire a cererii.

Solicitarea se înaintează consiliului de administrație, care în ședința acestuia ia o hotărâre definitivă cu privire la organizarea unei ședințe extraordinare sau respingerea cererii. Motivele pentru care consiliul de administrație refuză să țină o ședință sau să includă o problemă propusă pe ordinea de zi a unei ședințe, în condițiile legii, pot fi următoarele:

problema propusă spre includere pe ordinea de zi nu este de competența sa conform legislației în vigoare sau statutului societății;
acționarii care au formulat cererea nu au numărul necesar de acțiuni cu drept de vot la data transmiterii cererii de convocare a adunării generale extraordinare etc. (Clauza 6, articolul 55).

Inițiativa poate aparține și consiliului de administrație. În acest caz, decizia de convocare a unei ședințe se ia în ședință cu majoritatea simplă de voturi a membrilor consiliului de administrație prezenți la ședință. Această decizie este trecută în procesul-verbal al ședinței.

Trebuie avut în vedere că, potrivit legii, pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor pot fi incluse o serie de probleme numai la inițiativa consiliului de administrație al societății.

Sunt probleme legate de reorganizarea societatii, majorarea capitalului autorizat, aprobarea documentelor interne care reglementeaza activitatile organelor societatii. Includerea unor astfel de probleme în cerința de a convoca o adunare de către auditor, auditor sau acționari ai companiei poate fi un motiv pentru respingerea acesteia de către consiliul de administrație.

În cazul în care cererile nu sunt respinse, consiliul de administrație stabilește procedura de pregătire și desfășurare a adunării generale extraordinare a acționarilor. Cu toate acestea, acesta nu are dreptul de a modifica forma și ordinea de zi a ședinței propuse în cerințe.

Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni” a stabilit că, atunci când pregătește o ședință sub formă de vot absent, consiliul de administrație în ședința sa aprobă următoarele (clauza 1, articolul 54):

forma de tinere a adunarii generale a actionarilor - votul absent;
data acceptării finale a buletinelor de vot completate.

Această dată este considerată data adunării generale a acționarilor sub forma votului absent;

adresa poștală la care trebuie trimise buletinele de vot completate de acționari;
data întocmirii listei persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală a acționarilor;
ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
procedura de notificare a acționarilor cu privire la adunarea generală a acționarilor, inclusiv textul mesajului;
o listă de informații (materiale) furnizate acționarilor în pregătirea adunării generale a acționarilor și procedura de furnizare a acesteia;
forma și textul buletinelor de vot pentru absent;
tipuri de acţiuni preferenţiale ai căror proprietari au drept de vot asupra problemelor de pe ordinea de zi a acestei adunări generale.

Un exemplu de proces-verbal al unei ședințe a Consiliului de Administrație privind pregătirea unei adunări generale extraordinare a acționarilor sub forma votului absent:

Corporatie publica

"TRIUMF"

PROTOCOL

15.03.2011 № 3

Moscova

Ora începerii întâlnirii este ora 10.00

Președinte – Gavrilov D. R.

Secretar – Fedorova S.P.

Prezenți: Andreev A.M., Belyaev O.G., Sergeev I.K., Timofeev A.A.

La ședință au fost prezenți cinci dintre cei cinci membri aleși ai consiliului de administrație. Există cvorum pentru ședință.

AGENDĂ:

1. La desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

1. ASCULTAT:

Gavrilova D.R. – a raportat cererile primite ale acționarilor societății de a organiza o adunare generală extraordinară a acționarilor sub forma votului absent cu următoarea ordine de zi:

…………….

El a propus să se ia decizii cu privire la pregătirea și desfășurarea ședinței.

HOTĂRÂT:

1. Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor sub forma votului absent.

2. Aproba următoarea ordine de zi a adunării generale extraordinare:

La aprobarea Regulamentului de desfășurare a adunării generale a acționarilor SA TRIUMPH.