История АО “Павловский машиностроительный завод “Восход” — одного из ведущих предприятий авиационной промышленности России, началась более 65 лет назад, 12 июля 1946 года. Тогда министр авиационной промышленности перевел в г.Павлово из г.Свердловска ОКБ-28 для создания на его базе нового опытно-конструкторского бюро – ОКБ-467.
ОКБ-467 становится первым в стране разработчиком гидроусилителей рулей самолетов.
В 1956 году начальником ОКБ-467, а с 1957 года Главным конструктором назначается Федор Федорович Куприянов, доктор технических наук, дважды лауреат государственной премии, кавалер ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Знака Почета, заслуженного изобретателя СССР. Под его руководством ОКБ становится опытным заводом. Начинается изготовление и поставка малых серий агрегатов серийным заводам авиационной промышленности.
В период 1958 – 1965 годы разрабатываются автономные рулевые приводы, объединяющие в конструкции источник гидропитания, управляющие и исполнительные устройства, которые обеспечили существенное повышение надежности, живучести и удобства эксплуатации авиационных и ракетных систем.
В июне 1968 года приказом министра Авиационной промышленности ОКБ-467 было переименовано в Павловский машиностроительный завод Восход, ПМЗ Восход.
С 1982 по 1988 год главным конструктором ПМЗ Восход был Ю.А. Парменов, лауреат Государственной премии. В эти годы разрабатываются рулевые механизмы для систем управления ВКС «Буран». В небо поднимается самая мощная ракета-носитель «Энергия» с челноком «Буран». Высокие статические и динамические характеристики рулевых систем обеспечили точную посадку на конечном участке полета: для обеспечения этих требований на заводе было внедрено новейшее испытательное и металлорежущее оборудование: термобарокамеры, влагокамеры, вибростенды, обрабатывающие центры.
С 1993 года АО «ПМЗ «Восход» активно ищет рынки продаж для продукции промышленного назначения и начинает сотрудничать с ПАО «Газпром», предприятиями Министерства путей сообщения, топливно-энергетического комплекса, автомобильной промышленности.
В 1996 году генеральным директором – главным конструктором становится П.Г. Редько, доктор технических наук, Почетный авиастроитель, Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
С середины 2000-х АО «ПМЗ «Восход» расширяет свое участие в космических программах. Идет освоение и опытная поставка рулевых приводов для российского ракетоносителя «Ангара», использующего в качестве ракетного топлива керосин.
В настоящее время АО «ПМЗ «Восход» проводит техническую политику по новым программам, основанную на интеграции электрогидравлических и электронных компонентов привода, то есть разработку и поставку электрогидравлических агрегатов вместе с электронными блоками управления – контура привода в целом.
В секторе гражданского авиастроения АО «ПМЗ «Восход» участвует в программе создания российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 компании «Иркут» в качестве разработчика и интегратора системы управления поворотом колес передней опоры шасси самолета. Кроме того, предприятие разработало и изготавливает опытные образцы цилиндров с датчиками обратной связи для перспективного двигателя ПД-14, разрабатываемого ОАО «Авиадвигатель» для установки на самолет МС-21 в качестве альтернативы американскому Pratt&Whitney.
В сегодняшних условиях глобализации авиакосмического рынка, как никогда остро стоит вопрос сохранения конкурентоспособности предприятия в тех областях, где имеется большой объем накопленных знаний и научно-производственный задел. Прекрасно понимая необходимость дальнейшего развития предприятия, акционеры за последние годы инвестировали десятки миллионов долларов в модернизацию производства- как в механообрабатывающее оборудование, так и испытательное.
Платформы и инновационные технологии цифрового управления гидравлическим оборудованием находят свое применение в системах приводов аэрокосмического назначения, испытательном оборудовании, силовых возбудителях, а так же в промышленных стендах контроля прецизионных распределительных устройств.
День сегодняшний немыслим без компьютерного проектирования, использования в работе прогрессивного лицензионного программного обеспечения, работы в интернете, общения с деловыми партнерами по электронной связи. Автоматизирована и внедрена в процесс создания и модернизации узлов и механизмов программа поиска современных конструкторских и технологических решений. Условия работы конструкторских подразделений АО ПМЗ Восход постоянно улучшаются, рабочие места оснащаются современным оборудованием. Высококвалифицированный состав конструкторов и технологов постоянно повышает свой профессиональный уровень, взаимодействует с предприятиями-партнерами, участвует в создании продукции на всех стадиях- от опытно-конструкторских работ до внедрения в серийное производство.
АО ПМЗ Восход продолжает придерживаться принципов поступательного развития и поддерживает тесное и плодотворное сотрудничество с головными разработчиками авиационно-космической техники России и зарубежья, а также представителями различных промышленных отраслей
Сообщение компании
Сообщение о существенном факте
“ Сведения о решениях общих собраний ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Павловский машиностроительный завод «Восход»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ПМЗ «Восход»
1.3. Место нахождения эмитента - 606100 Нижегородская область, г.Павлово,ул.Коммунистическая, д.78а
1.4. ОГРН эмитента – 1025202120074
1.5. ИНН эмитента – 5252000375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
10369-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - Web - Web-site: www.voskhod.nnov.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения годового общего собрания – 24 июня 2011 года, 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78-а
2.3. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2011 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 28 331 (Двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 27 785 (Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Павловский машиностроительный завод «Восход», что составляет 98,07 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
Собрание правомочно, имеется необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1. Утверждение годового отчета ОАО «ПМЗ «Восход» за 2010 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2010 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2010 год;
4. О выплате дивидендов в Обществе за 2010 год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание Генерального директора- Главного конструктора Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
10. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -
1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчёта
ОАО «ПМЗ «Восход» за 2010 год»
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Генерального директора Общества РЕДЬКО П.Г. с докладом и председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В. с предложением утвердить годовой отчёт ОАО «ПМЗ ВОСХОД» за 2010 год.
Решили:
Годовой отчёт Общества за 2010 год УТВЕРДИТЬ.
Голосовали:
«Против» - 0% (0) голосов.
Решение принято.
2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Главного бухгалтера Общества ТАРАБАКИНУ В.И. и председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
Решили:
Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год УТВЕРДИТЬ.
Голосовали:
«За» - 100% (27785) голосов от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» - 0% (0) голосов.
«Воздержался» - 0% (0) голосов.
.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – «0» голосов.
3. Третий вопрос повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества за 2010 год».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Главного бухгалтера Общества ТАРАБАКИНУ В.И. и председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В. с предложением
– Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год.
Решили:
Распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год УТВЕРДИТЬ.
Голосовали:
«За» - 92,94% (25824) голосов от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» -7,05% (1958) голосов.
«Воздержался» - 0,01% (3) голоса.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – «0» голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0»голосов.
4. Четвертый вопрос повестки дня: «О выплате дивидендов в Обществе за 2010 год».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В. Он рекомендовал от имени Совета директоров принять решение: дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2010 год не выплачивать.
Решили:
Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2010 год не выплачивать.
Голосовали:
«За» - 92,73% (25766) голосов от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» - 7,25% (2014) голосов.
«Воздержался» - 0,02% (5) голосов.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – «0» голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
5.Пятый вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос (с учетом кумулятивного голосования – 198317).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов(с учетом кумулятивного голосования – 194495), 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В. с предложением – об избрании в члены Совета директоров Общества (семь человек) – из следующих кандидатов.
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Место работы
1 Амбарников Анатолий Васильевич Зам.Генерального директора-Первый заместитель Главного конструктора ОАО ПМЗ «Восход»
2.Благополучный Вячеслав Иванович Финансовый директор ОАО ПМЗ «Восход»
3.Бодрунова Людмила Владимировна Специалист аналитического отдела ОАО «КАО»
4.Бодрунов Сергей Дмитриевич Советник губернатора г.Санкт-Петербурга
5.Гаврилова Мария Анатольевна Главный бухгалтер ОАО «Группа
«Аэрокосмическое оборудование»
6. Гиринов Александр Михайлович Зам. Генерального директора ОАО «СПИК» по
маркетингу и девелоперским проектам
7.Гладилина Ольга Викторовна Главный бухгалтер ОАО «ОК»
8.Грузинов Вячеслав Евграфович Акционер общества
9.Домогаров Андрей Юрьевич Акционер общества
10.Лебедев Сергей Николаевич Зам. Генерального директора – Директор
департамента по производству,
поставкам и качеству ПВН ОАО «КАО»
11. Надеин Владимир Григорьевич Директор производства ОАО ПМЗ «Восход»
12.Неуймин Лев Иванович Зам.финансового директора –
Главный экономист ОАО ПМЗ «Восход»
13. Погодин Юрий Григорьевич Заместитель финансового директора ОАО ПМЗ «Восход»
14.Редько Павел Григорьевич Генеральный директор ОАО «ПМЗ ВОСХОД»
15.Таркаев Сергей Викторович Помощник Генерального директора ОАО «ПМЗ ВОСХОД»
16.Шувалова Юлия Иосифовна Заместитель директора Департамента по правовым вопросам - Начальник управления по юридической экспертизе документов ОАО «КАО»
Результаты голосования:
1 Амбарников Анатолий Васильевич
«ЗА» кандидата 17
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
2.Благополучный Вячеслав Иванович
«ЗА» кандидата 106
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
3.Бодрунова Людмила Владимировна
«ЗА» кандидата 25775
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
4.Бодрунов Сергей Дмитриевич
«ЗА» кандидата 4
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
5.Гаврилова Мария Анатольевна
«ЗА» кандидата 25775
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
6. Гиринов Александр Михайлович
«ЗА» кандидата 25773
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
7.Гладилина Ольга Викторовна
«ЗА» кандидата 4
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
8.Грузинов Вячеслав Евграфович
«ЗА» кандидата 13783
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
9.Домогаров Андрей Юрьевич
«ЗА» кандидата 25861
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
10.Лебедев Сергей Николаевич
«ЗА» кандидата 25770
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
11. Надеин Владимир Григорьевич
«ЗА» кандидата 17
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
12.Неуймин Лев Иванович
«ЗА» кандидата 2
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
13. Погодин Юрий Григорьевич
«ЗА» кандидата 5
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
14.Редько Павел Григорьевич
«ЗА» кандидата 25810
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
15.Таркаев Сергей Викторович
«ЗА» кандидата 25771
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
16.Шувалова Юлия Иосифовна
«ЗА» кандидата 1
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
Решили:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
Бодрунова Людмила Владимировна
Гаврилова Мария Анатольевна
Гиринов Александр Михайлович
Домогаров Андрей Юрьевич
Лебедев Сергей Николаевич
Редько Павел Григорьевич
Таркаев Сергей Викторович
6. Шестой вопрос повестки дня: «Избрание Генерального директора- Главного конструктора Общества».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В. с предложением – избрать Генеральным директором – Главным конструктором Общества Редько Павла Григорьевича
Решили:
Избрать на должность Генерального директора – Главного конструктора Общества Редько Павла Григорьевича сроком на 5 (пять)лет в соответствии с п.16.1 статьи 16 Устава Общества
Голосовали
«За» - 100% (27785) голосов от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» - 0% (0) голосов.
«Воздержался» - 0% (0) голосов.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – «0» голосов.
7. Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу(за исключением голосов избранных членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа), - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В. с предложением – избрать Ревизионную комиссию Общества (семь человек) из следующих кандидатов:
Артемов Виталий Владимирович – Начальник юридического отдела ОАО «СПИК»
Матяшова Анна Сергеевна – Заместитель главного бухгалтер ОАО «ОК»
Михайлов Сергей Александрович- Генеральный директор ЗАО «Автокомпоненты и
оборудование»
Мишукова Светлана Викторовна - Начальник производственного сектора
ОАО «ПМЗ ВОСХОД»
Морозова Маргарита Александровна - Начальник расчетного сектора
ОАО «ПМЗ ВОСХОД»
Шлыкова Ирина Михайловна - Начальник финансового отдела
ОАО «ПМЗ ВОСХОД»
Яковлева Елена Александровна - Начальник финансового отдела отдела
ОАО «СПИК»
«ЗА» 25419
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 2363
2 Матяшова
Анна Сергеевна
«ЗА» 25818
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 1964
3 Михайлов
Сергей Александрович
«ЗА» 50
«ПРОТИВ» 357
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 27378
4 Мишукова
Светлана Викторовна
«ЗА» 27776
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 9
5 Морозова
Маргарита Александровна
«ЗА» 27770
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 15
6 Шлыкова
Ирина Михайловна
«ЗА» 2362
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 25423
7 Яковлева
Елена Александровна
«ЗА» 25772
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными 2013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
По данному вопросу принято решение:
Избрать состав ревизионной комиссии из следующих лиц:
Артемов Виталий Владимирович
Матяшова Анна Сергеевна
Мишукова Светлана Викторовна
Морозова Маргарита Александровна
Яковлева Елена Александровна
8. Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества ТАРКАЕВА С.В.
Поступило два предложения:
акционер ОАО «Объединенный авиаприборостроительный
консорциум» предложил утвердить аудитором Общества –
ЗАО «АКГ «Прайм-Эдвайс»
акционер Таркаев А.С. предложил утвердить аудитором Общества - ООО Фирму «Фин-Аудит», г.Н.Новгород.
Результаты голосования:
1 Утвердить аудитором Общества– ЗАО «АКГ «Прайм-Эдвайс»
«ЗА» 3
«ПРОТИВ» 25766
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений недействительными – «2016» голосов
2 Утвердить аудитором Фирму «Фин- Аудит» г. Н. Новгород
Число голосов отданных за вариант
«ЗА» 27774
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений недействительными – «11» голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
Решили:
УТВЕРДИТЬ аудитором Общества: ООО Фирму «Фин-Аудит» г. Нижний Новгород, место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 15 – 74, лицензия № Е 008451 от 4 сентября 2007 г., выданная Министерством финансов РФ.
9. Девятый вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании голосовании по девятому вопросу повестки дня – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Юрисконсульта Котову Е.С. с предложением – Внесение изменения и дополнения в Устав Общества, изменения и дополнения не противоречат ФЗ «Об акционерных обществах»
Голосовали:
«За» - 92,79% (25782) голосов от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» - 7,06% (1961) голосов.
«Воздержался» - 0,15% (42) голоса.
Решили: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – «0» голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0» голосов.
10. Десятый вопрос повестки дня: «Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении Обществом сделок с ОАО «Гидроагрегат», - 28331 (двадцать восемь тысяч триста тридцать один) голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании и не заинтересованные в совершении Обществом сделок с ОАО «Гидроагрегат» – 27785 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, 98,07%.
Кворум имеется.
Слушали:
Юрисконсульта Котову Е.С. с предложением - одобрить сделки ОАО "ПМЗ Восход" с ОАО "Гидроагрегат в совершении которых имеется заинтересованность акционеров и органов управления Обществ.
Заинтересованными считаются лица, которые входят в Совет директоров и органы управления Обществ, между которыми заключены сделки.
Голоса этих лиц не учитываются при подсчете голосов.
Заинтересованными лицами при составлении сделки между ОАО "ПМЗ Восход" и ОАО "Гидроагрегат" являются:
Редько П.Г. – Генеральный директор ОАО "ПМЗ Восход" и ОАО "Гидроагрегат»
Таркаев С.В. – член Совета директоров ОАО "ПМЗ Восход" и ОАО «Гидроагрегат»
Результаты голосования:
Договор поставки испытательного оборудования №58-10 от 19.05.10г. с ОАО
«ЗА» 25830
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 1955
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – «0» голосов.
«ЗА» 25827
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 1955
Планируемые к заключению в 2011 году договоры на поставку, ремонт, модернизацию, испытания, гарантийное обслуживание гидроагрегатов, оказание производственных услуг на сумму 400 миллионов рублей между Обществом и ОАО «Гидроагрегат»
«ЗА» 25827
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» 1955
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – «3» голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи непередачей счетной комиссии бюллетеней – «0»голосов.
Решили:
Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Договор поставки испытательного оборудования №58-10 от 19.05.10г. с ОАО
«Гидроагрегат». Сумма договора 127 581 172 рубля 50 копеек.
2. Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность
акционеров и органов управления Обществом:
Договор поставки авиаагрегатов №49/38/10 от 26.02.10г. с ОАО «Гидроагрегат».
Сумма договора 2130879,81 долларов США
3..Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность
акционеров и органов управления Обществом:
Планируемые к заключению в 2011 году договоры на поставку, ремонт, модернизацию, испытания, гарантийное обслуживание гидроагрегатов, оказание производственных услуг на сумму 400 миллионов рублей между Обществом и ОАО «Гидроагрегат».
Решение принято
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 июня 2011 года.
Генеральный директор-
Главный конструктор
ОАО «ПМЗ «Восход» П.Г. Редько
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.